УКАЗАНИЕ ГТК РФ от 20.11.96 N 01-14/1280 "ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПО НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ"
В целях совершенствования осуществляемого Региональным таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и региональными таможенными управлениями контроля за производством по делам о нарушении таможенных правил особой важности и их рассмотрением, соблюдением должностными лицами таможенных органов требований Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:
1. Региональные таможенные управления осуществлять контроль по делам о нарушении таможенных правил, по которым:
1.1. Сумма взыскания, налагаемого за нарушение таможенных правил, в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости может превысить 1 млрд. рублей.
1.2. Производство продлевается на срок свыше 4 месяцев.
2. Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями (далее - РТУ по БТП) осуществлять контроль по делам о нарушении таможенных правил, по которым:
2.1. Сумма взыскания, налагаемого за нарушение таможенных правил, в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости может превысить 3 млрд. рублей.
2.2. Непосредственными объектами нарушения таможенных правил, совершенного юридическим лицом, являются:
- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества;
- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы к нему;
- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения; материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;
- предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
3. Начальников РТУ по БТП и региональных таможенных управлений при необходимости ставить на контроль иные дела о нарушении таможенных правил, исходя из их сложности и важности, а также сопряженные с посягательствами на нормальную деятельность таможенных органов или в случае причастности должностных лиц таможенных органов к совершению правонарушения.
4. Начальников таможенных органов обеспечить представление по находящимся на контроле делам о нарушении таможенных правил копий следующих документов:
- протоколов о нарушении таможенных правил;
- постановлений и протоколов, по которым изъяты товары, транспортные средства и иные предметы либо наложен арест на товары, транспортные средства и иное имущество;
- постановлений о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил;
- постановлений о соединении или выделении дел о нарушении таможенных правил;
- постановлений по делу о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии со ст. ст. 357 и 365 Таможенного кодекса Российской Федерации;
- документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.
Копии указанных документов высылаются в 5-дневный срок после их составления или утверждения:
- таможнями в региональное таможенное управление, которому они подчиняются, при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2;
- таможнями в региональное таможенное управление, которому они подчиняются, и в РТУ по БТП при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2;
- таможнями, непосредственно подчиненными ГТК России, в РТУ по БТП при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2;
- региональными таможенными управлениями в РТУ по БТП по делам о нарушении таможенных правил, находящимся в производстве их должностных лиц, при осуществлении контроля в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2.
В случаях постановки дела о нарушении таможенных правил на контроль в соответствии с пунктом 1.2 копии указанных документов высылаются в региональное таможенное управление вместе с постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу.
5. Отдел организации таможенных расследований РТУ по БТП и отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при осуществлении контроля за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил анализировать представляемые документы в целях:
- проверки правильности квалификации правонарушений;
- соблюдения сроков производства;
- соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности;
- соблюдения иных процессуальных требований;
- установления полноты, всесторонности и объективности производства по делу о нарушении таможенных правил.
6. Отдел организации таможенных расследований РТУ по БТП и отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при обнаружении нарушений требований материальных и процессуальных норм Таможенного кодекса Российской Федерации, а также требований приказов, указаний и рекомендаций ГТК России и РТУ по БТП, влияющих на всестороннее, полное и объективное производство по делу о нарушении таможенных правил:
- истребовать и изучать материалы дел о нарушении таможенных правил в полном объеме;
- заслушивать должностных лиц, в производстве которых находится дело о нарушении таможенных правил, включая начальников отделов таможенных расследований таможен о ходе и перспективах расследования;
- требовать представление календарного отчета работы по делу, подробного плана подлежащих исполнению процессуальных действий и мероприятий с указанием сроков их исполнения;
- готовить указания о проведении дополнительных процессуальных и розыскных действий.
7. Отдел организации таможенных расследований РТУ по БТП и отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений снимать с контроля дела о нарушении таможенных правил только после вступления постановлений по ним в законную силу и обращению к исполнению.
8. Начальников региональных таможенных управлений направлять отчетность о стоящих на контроле в региональном таможенном управлении делах о нарушении таможенных правил в РТУ по БТП по форме и в порядке, установленным ГТК России.
9. РТУ по БТП ежемесячно докладывать руководству ГТК России сведения по стоящим на контроле делам о нарушении таможенных правил.
10. Начальников таможенных органов довести настоящее указание до сведения всех должностных лиц таможенных органов, ведущих производство по делам о нарушении таможенных правил.
11. Настоящее указание вступает в силу с 1 января 1997 г. и действует в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.97.
12. Считать утратившим силу с 1 января 1997 г. указание ГТК России от 10.01.96 N 01-14/24 " Об установлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил" в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.97.
13. Контроль за исполнением настоящего указания возлагаю на РТУ по БТП ( Ванин М.В.).
Заместитель Председателя
ГТК России
В.А.МАКСИМЦЕВ