УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.08.99 N 629-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99"



1. Внести следующие изменения и дополнения в Указание Банка России " Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99 (далее - Указание) (" Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13):

1.1. В подпункте "б" пункта 1.2 Указания слова "где расположены оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".

1.2. Наименование Приложения 1 к Указанию изложить в следующей редакции:

" Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".

1.3. Приложение 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего содержания:

"47. Республика Палау ( Белау)".

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в " Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО

\r\n