УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.11.2000 N 857-У (ред. от 20.02.2001) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ" N 93-И ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2000 ГОДА"
В связи с принятием Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И внести следующие изменения и дополнения в нормативные акты Банка России.
1. Признать утратившими силу:
1.1. Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 16 от 16 июля 1993 года;
1.2. Письмо Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 44 от 16 июля 1993 года;
1.3. Телеграмму Банка России " Об уточнении установленного Банком России порядка открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 48 от 3 августа 1993 года;
1.4. Телеграмму Банка России " Об уточнении установленного Банком России порядка открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 49 от 3 августа 1993 года;
1.5. Пункт 1 Письма Банка России " Об уточнении порядка ведения рублевых и валютных счетов официальных представительств иностранных государств в уполномоченных банках" N 92 от 27 мая 1994 года (" Вестник Банка России", 31 мая 1994 года, N 11);
1.6. Телеграмму Банка России "О порядке осуществления валютных операций нерезидентами на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 171-94 от 2 сентября 1994 года;
1.7. Письмо Банка России "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 16.07.93 N 16" N 109 от 5 сентября 1994 года;
1.8. Телеграмму Банка России " Об открытии уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 96-95 от 24 августа 1995 года;
1.9. Письмо Банка России "О порядке применения письма Банка России от 08.07.96 N 295" N 03А-138 от 30 августа 1996 года;
1.10. Абзац первый пункта 8 Письма Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" N 419 от 28 февраля 1997 года (" Вестник Банка России", 12 марта 1997 года, N 15);
1.11. Пункты 2.1, 2.2, 2.3 Указания Банка России "О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с введением в действие Положения Банка России N 503 от 15 августа 1997 г." N 25-У от 19 ноября 1997 года (" Вестник Банка России", 25 ноября 1997 года, N 77);
1.12. Указание Банка России "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 16 от 16 июля 1993 г." N 190-У от 23 марта 1998 года (" Вестник Банка России", 1 апреля 1998 года, N 21).
2. Абзац второй пункта 4 Письма Банка России "О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с золотыми сертификатами Министерства финансов Российской Федерации выпуска 1993 года" N 88 от 13 апреля 1994 года (" Вестник Банка России", 19 апреля 1994 года, N 6) изложить в следующей редакции.
" Покупка сертификатов нерезидентами за рубли может осуществляться за счет средств на их счетах в валюте Российской Федерации всех типов, открытых в уполномоченных банках Российской Федерации в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И.".
3. В Указания Банка России "О порядке формирования уставного капитала кредитной организации в валюте Российской Федерации" N 523 от 26 сентября 1997 г. (" Вестник Банка России", N 64, 8 октября 1997 года) (далее - Указания Банка России N 523) внести следующие изменения и дополнения.
3.1. В пункте 2.1 Указаний Банка России N 523 слова "со специальных рублевых счетов типа "И" ("инвестиционные"), открываемых в уполномоченных банках Российской Федерации в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" заменить словами "со счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации типа "К", открываемых в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И.".
3.2. Пункт 2.2 Указаний Банка России N 523 признать утратившим силу.
4. В Положение Банка России "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием" N 23-П от 9 апреля 1998 года (" Вестник Банка России", N 23, 15 апреля 1998 года) (далее - Положение Банка России N 23-П) внести следующие изменения.
4.1. В первом абзаце подпункта 4.7.2 Положения Банка России N 23-П слова "только со счетов типа "Т", открытых этим юридическим лицам - нерезидентам кредитными организациями - резидентами в валюте Российской Федерации" заменить словами "со счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации, открытых в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И.".
4.2. Четвертый абзац подпункта 4.7.2 Положения Банка России N 23-П признать утратившим силу.
5. В абзаце втором пункта 3 Положения Банка России "О порядке обращения на территории Российской Федерации процентных документарных именных облигаций Внешэкономбанка" N 44-П от 3 июля 1998 года (" Вестник Банка России", N 46, 8 июля 1998 года) слова "исключительно за счет средств на рублевом счете типа "И" соответствующего нерезидента, открытом в уполномоченном банке в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 16 от 16.07.93" заменить словами "за счет средств в валюте Российской Федерации на счете типа "К" соответствующего нерезидента, открытых в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И.".
6. В абзаце втором пункта 6 Указания Банка России "О внесении изменений и дополнений в Письмо Центрального Банка России от 10 февраля 1992 года N 14-3-20 "О депозитных и сберегательных сертификатах банков" N 333-У от 31 августа 1998 года (" Вестник Банка России", N 64, 3 сентября 1998 года) слова " Инструкцией Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" заменить словами " Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И".
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.02.2001 N 921-У)
8. В Указание Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" N 634-У от 26 августа 1999 года (" Вестник Банка России", N 55 от 31.08.99) (далее - Указание Банка России N 634-У) внести следующие изменения и дополнения.
8.1. Пункт 1.2 Указания Банка России N 634-У слова ", открываемый в уполномоченном банке" заменить словами "либо в валюте Российской Федерации, открываемый в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам", в уполномоченном банке";
8.2. Пункт 1.3 Указания Банка России N 634-У после слов "открытие уполномоченными банками банкам - нерезидентам счетов "ЛОРО" в иностранной валюте" дополнить словами "либо в валюте Российской Федерации в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И";
8.3. Абзац шестой пункта 2 Указания Банка России N 634-У признать утратившим силу.
9. Настоящее Указание вступает в силу через три месяца со дня опубликования в " Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО