ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.09.2011 N 768 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА"

II. Тематический план

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)