РЕШЕНИЕ Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС от 23.09.2011 N 791 "О КОРРЕКТИРОВКЕ СТАВКИ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АККУМУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, СВИНЦОВЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ"

II. Тематический план

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)