ПРИКАЗ ФТС РФ от 06.06.2011 N 1200 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ, ПРИМЕНЕНИИ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ, ИХ АКТУАЛИЗАЦИИ И ОТМЕНЕ"

Приложение 4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ

В целях выявления рисков, возникающих при совершении таможенных операций и таможенном контроле, должностные лица таможенных органов используют следующие источники информации, имеющиеся в таможенном органе:

1) базы данных электронных копий поданных, а также зарегистрированных и оформленных ДТ;

2) базы данных электронных уведомлений о направлении товаров;

3) базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости (ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС);

4) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров (ТПО);

5) базу данных предварительного информирования;

6) базу данных прибытия транспортных средств международной перевозки на территорию Российской Федерации;

7) базы данных автотранспортных средств международной перевозки;

8) базы данных фактического вывоза товаров;

9) электронные справочники НСИ;

10) базы данных электронных журналов;

11) центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД);

12) базу данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF);

13) базу данных информационного обмена с Государственной таможенной службой Украины (ГТС Украины);

14) базу данных информационного обмена с Министерством государственных доходов Республики Казахстан;

15) базу данных информационного обмена с Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь;

16) базу данных информационного обмена с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

17) базы данных информационного обмена с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений);

18) базу данных внешней торговли ЕС;

19) базу данных внешней торговли стран-участниц СНГ;

20) базу данных по итогам внешней торговли МВФ;

21) базу данных внешней торговли ООН (Comtrade);

22) базу данных международной торговли;

23) базы данных паспортов сделок;

24) центральную базу данных по валютному контролю;

25) образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок;

26) базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере заключения соответствующих соглашений);

27) базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах об административных правонарушениях;

28) единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия;

29) ценовую информацию, представленную таможенным органам производителями товаров, субъектами внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли товарами и их профессиональными объединениями (ассоциациями);

30) базы данных, созданные самостоятельно;

31) бумажные носители ДТ, ТД, ДТС, КТС, актов таможенных досмотров (осмотров), а также коммерческих и транспортных документов;

32) оперативную информацию;

33) обращения и жалобы граждан и юридических лиц;

34) запросы и информацию иных контролирующих государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений;

35) запросы депутатов федеральных и местных представительных органов государственной власти;

36) информацию, полученную из средств массовой информации;

37) информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности;

38) информацию, полученную в результате расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях;

39) информацию, содержащуюся в правовых актах, изданных по результатам проверок деятельности таможенных органов;

40) информацию, представленную субъектами ВЭД на добровольной основе;

41) информацию, содержащуюся в актах законодательства Российской Федерации, регулирующих таможенную и внешнеэкономическую деятельность;

42) информацию, получаемую с использованием инспекционно-досмотровых комплексов;

43) иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, данные информационной сети Интернет.

Информация о рисках может быть передана в координирующее подразделение ФТС России любым заинтересованным лицом через официальный сайт ФТС России в сети Интернет (www.customs.ru).

Приложение N 5
к Инструкции о действиях должностных лиц
таможенных органов при подготовке
и рассмотрении проектов профилей рисков,
применении профилей рисков
при таможенном контроле,
их актуализации и отмене