ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 (ред. от 19.11.97) "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ) БАНКА РОССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ), ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА _________ 199 __ Г.
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)
Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ _________________
| NN п/п | Виды взысканий | Ед. изм. | Колич. значение |
| 1 | Проведено проверок, всего | ед. | |
| 1.1 | в т.ч. - банков и филиалов | -"- | |
| 1.1.1. | из них - проверено банков и филиалов по организации работы обменных пунктов | -"- | |
| 1.2 | - юридических лиц (кроме банков и филиалов) | -"- | |
| 1.3 | Из общего количества проверок проверки, проведенные совместно с другими контролирующими органами, всего | -"- | |
| 2 | Направлено предписаний об устранении выявленных нарушений, всего | -"- | |
| 2.1 | в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ: - N 7 | -"- | |
| 2.2 | Утратило силу
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У) | -"- | |
| 2.3 | - N 15 | -"- | |
| 2.4 | - N 19 | -"- | |
| 2.5 | - N 27 | -"- | |
| 2.6 | - N 30 | -"- | |
| 2.7 | - других <*> | -"- | |
| 3 | Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия лицензии в части проведения отдельных видов валютных операций, всего | -"- | |
| 3.1 | в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ: - N 15 (ст. 9 абз. 2) | -"- | |
| 3.2 | - N 27 (разд. 13 п. 13.4) | -"- | |
| 3.3 | - других <*> | -"- | |
| 4 | Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия или отзыв лицензии на проведение банковских операций в иностранной валюте, всего | -"- | |
| 4.1 | в т.ч. за нарушение Инструкций ЦБ РФ: - N 15 (ст. 9 абз. 1) | -"- | |
| 4.2 | - N 19 (разд. III п. 8) | -"- | |
| 4.3 | - N 27 (разд. 13 п. 13.4) | -"- | |
| 4.4 | - N 30 (разд. 11 п. 11.8) | -"- | |
| 4.5 | - других <*> | -"- | |
| 5 | Аннулировано свидетельств о регистрации обменных пунктов, всего | -"- | |
| 6 | Количество отказов в регистрации обменных пунктов, всего -" | | |
| 7 | Утратило силу
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У | | |
| 8 | Сумма штрафных санкций, взысканных с уполномоченных банков (филиалов) в бесспорном порядке, всего <**> | млн. руб. | |
| 9 | Сумма штрафных санкций, взысканных с юридических лиц (кроме банков и филиалов) в бесспорном порядке, всего <**> | -"- | |
| 10 | Направлено в суд, арбитражный суд исков о взыскании незаконно полученного дохода: - количество | ед. | |
| - сумма <**> | млн. руб. | |
| 11 | Взыскано по решению суда, арбитражного суда сумм незаконно полученного дохода, всего <**> | млн. руб. | |
| 12 | Утратило силу
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У | | |
| 13 | В судебном порядке установлено незаконное применение штрафных санкций, всего: - количество случаев | ед. | |
| - сумма <**> | млн. руб. | |
<*> Указать номера Инструкций.
<**> С точностью до одной десятой.
Начальник управления (отдела)
валютного регулирования и
валютного контроля | | (Ф.И.О.) |
| | | (подпись) | |
| Исполнитель | | (Ф.И.О.) | Телефон | |
| | (подпись) | | | |
Приложение 2
к письму ЦБ РФ
от 29.11.95 N 211
Представляется
со сводным отчетом
за IV квартал