РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 02.11.2000 N 01-99/1217 (ред. от 08.06.2001) "О ТЕХНОЛОГИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"

5. Ведение картотеки документов валютного контроля, содержащих сведения о нарушениях установленного порядка ввоза товаров, оплаченных в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

5.1. Сведения о результатах целевых проверок обоснованности платежей за импортируемые на таможенную территорию Российской Федерации товары формируются и направляются в УВК ГТК России после введения в действие нормативной правовой базы, позволяющей таможенным органам привлекать к ответственности за нарушения валютного законодательства, допущенные при осуществлении указанных платежей.