РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 02.11.2000 N 01-99/1217 (ред. от 28.02.2002) "О ТЕХНОЛОГИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"
Приложения
Приложение 1
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯЧАСТЬ А
| Номер ПС [_]/[_][_][_][_][_][_][_][_]/[_][_][_]/[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | Валютный счет [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] |
| | | | | | | | |
| | Экспортер [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | ОКПО [_][_][_][_][_][_][_][_] |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ИНН [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] |
| | | | | | | | |
| | Контракт N [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | дата [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] |
| | | | | | | | |
| | ГТД [_][_][_][_][_][_][_][_]/[_][_][_][_][_][_]/[_][_][_][_][_][_][_] | Дата выпуска [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] Код товара [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] |
| | | | | | | | |
| | | Код формы
расчета | Дата поступления выручки | Код валюты | Сумма в валюте контракта | |
| | ТАМОЖНЯ | [_][_] | [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | |
| | БАНК | [_][_] | [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | |
| | | | Сумма Б в уст. Пор. | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | |
| | | | Сумма Б с нар. Пор. | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | |
| | Разница | | | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | |
| | Обоснов. | | | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | Сумма | | | | | | |
| | Необосн. | | | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | Сумма | | | | | | |
| | По | | | | | | |
| | старому | | | | | | |
| | ПС | | | | | | |
| | | Дата оформления [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | Зачтено | | | |
| | | | | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | |
| | Код обоснования: [_][_] Код нарушения порядка: [_] | | | | |
| | | | | | | | |
| | ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] |
| | | | | | | | |
ЧАСТЬ Б
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (Категория - СОАТО / ОКПО участн. ВЭД) | | | | | | | |
| | Идентифик. номер | | [_][_] _ [_][_][_][_]/[_][_][_][_][_][_][_][_] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Наименование: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Юридич. адрес: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Почтовый адрес: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Телефон, факс, | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | |
| | ...: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Получатель: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | Код страны пол.: | [_][_][_] | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Инопартнер: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | Адрес: [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Н. акта [_][_][_][_][_][_][_][_]/[_][_][_][_][_][_]/[_][_][_][_][_][_][_] | Н. дела [_][_][_][_][_][_][_][_] - [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]/[_][_] | Дата д. [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Дата П. | | | Осн. | Доп. ст. | Код реш. П | К. вал. | Сумма П | | | | | Взыск. % | Код обосн. | |
| N П. | | | ст. | | | | | | | | | | % | |
| | [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | [_][_][_][_] | [_][_][_][_] | [_][_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | [_][_][_][_][_].[_] | [_][_][_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | | Сумма П за непост.: | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | [_][_][_][_][_].[_] | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Сумма П за нар. пор.: | | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | [_][_][_][_][_].[_] | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | РЕШЕНИЕ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖ. ОРГАНА ПО ДЕЛУ О НТП | | | |
| | | | | | | | |
| N | Орг. | N реш. | | | | Дата Р | Код Р | К.О.Р. | Код вал. | | Сумма Р | | |
| | [_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | [_][_] | [_][_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Сумма Р за непост.: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Сумма Р за нар. пор.: | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата В. | | | Код вал. В | Сумма В | Код вал. Н | Сумма Н | Код прич. Н | |
| | [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | [_][_][_] | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] | [_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Комментарии | [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧАСТЬ В
| Код тамож. органа, осущ. оформление: [_][_][_][_][_][_][_][_] | Код сост. произв. по делу: [_] |
| Код тамож. органа, осущ. проверку: [_][_][_][_][_][_][_][_] | Количество товара: [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_].[_][_] |
| Код единицы измерения: [_][_][_] | |
| N письма из РТУ в таможню [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | Дата отсылки У [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] |
| N письма из таможни в РТУ [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | Дата приема У [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] |
| N письма ГТК в РТУ [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | Дата отсылки К [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] |
| N письма из РТУ в ГТК [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] | Дата приема К [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] |
| Порядк. номер передачи из РТУ в ГТК: [_] | Код цели передачи: [_][_] |
| | |
| Код таможни по территориальному признаку [_][_][_][_][_][_][_][_] | Код группировки товаров |
| Код таможни по номенклатуре товара [_][_][_][_][_][_][_][_] | |
| | |
| Проверка осущ. с участием: [_] | | Информация передана в: [_] |
| Дело передано в: [_] | Дата передачи дела: [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] |
| Служебные отметки там.: [_] | Служебные отметки РТУ: [_] | Служебные отм. ГТК: [_] |
| | | |
Приложение 10
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ | | |
| Код таможенного органа | ______________________________
(региональное таможенное
управление)
(таможня, непосредственно
подчиненная ГТК России)
за ___________ 200_ г.
(месяц)
|
Передано проверок всего: [_], в т.ч. совместно с иными органами: [_]
| Вид нарушения | Выявлено нарушений | Заведено дел о НТП | Наложено штрафов, тыс. руб. | Взыскано штрафов, тыс. руб. |
| | случаев | на сумму, тыс. долл. США | количество | на сумму, тыс. долл. США | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Начисление экспортной
валютной выручки | [_] | [_].[_] | [_] | [_].[_] | [_].[_] | [_] |
Необеспечение ввоза товаров,
оплаченных в иностранной валюте | [_] | [_].[_] | [_] | [_].[_] | [_].[_] | [_] |
Необеспечение ввоза товаров,
работ, услуг по бартерным сделкам | [_] | [_].[_] | [_] | [_].[_] | [_].[_] | [_] |
| Прочие нарушения | [_] | [_].[_] | [_] | [_].[_] | [_] | [_] |
| Передано информации о нарушениях валютного законодательства |
| | в налоговые органы | в налоговую полицию | в Минфин России | в органы прокуратуры | в иные органы |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Случаев | [_] | [_] | [_] | [_] | [_] |
| На сумму, тыс. долл. США | [_].[_] | [_].[_] | [_].[_] | [_].[_] | [_].[_] |
Полнота обработки направляемой
из ГТК России информации (Ка) | % | [_].[_] |
Доля инициативных проверок
в общем количестве целевых проверок (Ки) | % | [_].[_] |
Доля целевых проверок, проведенных
с выходом на предприятие в общем количестве целевых проверок (Кфхд) | % | [_].[_] |
| Перечислено в доход федерального бюджета валюты Российской Федерации по истечении срока хранения | случаев | [_] |
| | на сумму, тыс. руб. | [_].[_] |
| Конфисковано ценных бумаг в валюте Российской Федерации | случаев | [_] |
| | на сумму, тыс. руб. | [_].[_] |
| Перечислено в доход федерального бюджета инвалюты по истечении срока хранения | случаев | [_] |
| | на сумму, тыс. долл. США | [_].[_] |
Заместитель начальника
Управления (таможни) | | | | |
| | (Подпись) | | (Фамилия, И.О.) |
| | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | | |
| | (Подпись) | | (Фамилия, И.О.) | тел. ________ |
Приложение 11
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ| N п/п | Условное обознач. | Наименование исходных данных | Таможенный орган, представляющий данные |
| | | | Тамож. пост (отдел там. оформления) | Таможня | Акцизный пост | РТУ |
| 1 | Nгтд | Общее количество ГТД (вне зависимости от таможенных режимов), принятых к таможенному оформлению в отчетном периоде в целом по таможенному органу (таможне, РТУ), включая ГТД, оформленные на таможенных постах, в отделах таможенного оформления | + | + | - | + |
| 2 | Nпс | Количество ГТД, оформленных в отчетном периоде с представлением паспортов сделки (ПС, ПСи, ПСб), включая ГТД, оформленные таможенными постами и отделами таможенного оформления | + | + | - | + |
| 3 | Асвк | Среднесписочная численность сотрудников таможенного органа, непосредственно занятых валютным контролем в отчетном периоде (включая начальника и заместителя начальника подразделения валютного контроля таможенного органа, а также сотрудников, одновременно занимающихся помимо валютного контроля и другими вопросами (например, контролем таможенной стоимости, если отсутствует четкое разделение функций внутри подразделения валютного контроля таможенного органа), а также сотрудников таможенных постов и отделов таможенного оформления, осуществляющих валютный контроль в процессе таможенного оформления) | + | + | - | + |
| | п | | | | | |
| 4 | А свк | Среднесписочная численность сотрудников таможенного органа, непосредственно привлекаемых к проведению в отчетном периоде проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок (далее - целевых проверок) (в т.ч. и подразделений по борьбе с контрабандой и НТП и таможенной инспекции) | + | + | - | + |
| 5 | Асвко | Среднесписочная численность сотрудников подразделения валютного контроля таможенного органа (без учета сотрудников таможенных постов, выполняющих функции валютного контроля) | - | + | - | + |
| 6 | Nук | Общее количество карточек учета результатов валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок (далее - карточки учета), направленных ГТК России в таможенный орган в отчетном периоде для проверки сведений о непоступлении валютной выручки на счета экспортеров или встречных поставок | - | + | - | + |
| 7 | Nукп | Количество карточек учета из направленных ГТК России в отчетном периоде в таможенный орган, по которым в отчетном периоде проведены целевые проверки | - | + | - | + |
| 8 | Nукв | Количество возвращенных в отчетном периоде в ГТК России карточек учета, по которым экспортер находится не в зоне деятельности таможенного органа | - | + | - | + |
| 9 | Nнв | Количество выявленных в отчетном периоде случаев (ГТД) непоступления валютной выручки, а также (по внешнеторговым бартерным сделкам) встречных поставок | + | + | - | + |
| 10 | Sнв | Сумма выявленного в отчетном периоде непоступления валютной выручки, а также встречных поставок, тыс. долл. США | + | + | - | + |
| | гтд | | | | | |
| 11 | N д | Количество ГТД, по которым в отчетном периоде заведены дела о НТП, связанные с непоступлением экспортной валютной выручки, а также встречных поставок | + | + | - | + |
| 12 | Sнш | Сумма наложенных в отчетном периоде штрафов по делам о НТП, связанным с непоступлением валютной выручки, а также встречных поставок, тыс. долл. США (тыс. рублей) | - | + | - | + |
| 13 | Sвш | Сумма штрафов, взысканных в отчетном периоде по делам о НТП, связанным с непоступлением валютной выручки, а также встречных поставок, тыс. руб. | - | + | - | + |
| 14 | Nфхд | Количество целевых проверок (актов) сведений о непоступлении экспортной валютной выручки или встречных поставок товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности по внешнеторговым бартерным сделкам (далее - встречных поставок), проведенных подразделением валютного контроля таможенного органа в отчетном периоде с выходом на предприятия | - | + | - | + |
| 15 | Nдп | Количество документальных целевых проверок (актов), т.е. проведенных подразделением валютного контроля таможенного органа в отчетном периоде в целях валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок без выхода на предприятия | - | + | - | + |
| 16 | Nд | Количество дел о НТП, связанных с непоступлением валютной выручки, а также встречных поставок | + | + | - | + |
| 17 | Д | Доходы внебюджетного фонда развития таможенной системы от взысканных штрафов по делам о НТП, заведенным по результатам целевых проверок, проведенных таможенным органом (в т.ч. по выявленным в процессе этой работы иным нарушениям таможенного законодательства), тыс. руб. | - | + | - | + |
| 18 | Nип | Количество проведенных таможенным органом инициативных целевых проверок | - | + | - | + |
| 19 | Nгткп | Количество целевых проверок, проведенных таможенным органом по информации, полученной из ГТК России | - | + | - | + |
| 20 | Nпп | Количество целевых проверок, проведенных в целях валютного контроля, а также контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, совместно с правоохранительными и налоговыми органами | - | + | - | + |
| 21 | Nош | Общее (экспорт, импорт, бартер) количество записей, содержащих данные ГТД, используемые для целей валютного контроля, с ошибками, направленных в отчетном периоде таможенным органом в ГТК России | + | + | - | + |
| 22 | Nо | Количество записей, содержащих данные ГТД, используемые для целей валютного контроля, в общем количестве ошибочных, по которым не требуется оформление ПС | + | + | - | + |
| 23 | Nоб | Общее (экспорт, импорт, бартер) количество записей, содержащих данные ГТД, используемые для целей валютного контроля, направленных в ГТК России в отчетном периоде | + | + | - | + |
| 24 | Sук | Общая фактурная стоимость товаров по карточкам учета, направленным ГТК России в отчетном периоде в таможенный орган для проведения целевых проверок (Nук), включая карточки учета, сформированные таможенным органом самостоятельно по проведенным в отчетном периоде инициативным проверкам, тыс. руб. | - | + | - | + |
| 25 | Sпо | Сумма отмененных в отчетном периоде постановлений, вынесенных по делам о НТП, связанным с непоступлением валютной выручки, а также встречных поставок (учитывается в отчете вне зависимости от даты заведения отмененного дела), тыс. руб. | - | + | - | + |
Приложение 12
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК УЧАСТНИКОВ ВЭД| Код | Виды решений по результатам проверок участников ВЭД |
| 00 | Нарушение таможенных правил не выявлено |
| 11 | Штраф и конфискация |
| 12 | Штраф и взыскание стоимости товаров |
| 13 | Штраф |
| 14 | Взыскание стоимости товаров |
| 16 | Устное замечание (в порядке статьи 240 Таможенного кодекса Российской Федерации) |
| 19 | Другое взыскание |
| 21 | Штраф и конфискация, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации |
| 22 | Штраф и взыскание стоимости товаров, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации |
| 23 | Штраф, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации |
| 24 | Взыскание стоимости товаров, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации |
| 29 | Другое взыскание, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации |
| 31 | Прекращено в связи с отсутствием события таможенного правонарушения |
| 32 | Прекращено в связи с отсутствием состава таможенного правонарушения |
| 33 | Прекращено, так как правонарушение произошло вследствие действия непреодолимой силы |
| 34 | Прекращено в связи с отменой акта, устанавливающего ответственность за нарушение таможенных правил |
| 36 | Прекращено в связи с наличием по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к ответственности, постановления о наложении взыскания либо не отмененного в установленном порядке постановления о прекращении дела о НТП |
| 39 | Прекращено по другим основаниям |
| 40 | Постановление об отказе в заведении дела о НТП |
| 88 | Составлен протокол о НТП, производство по делу о НТП не закончено |
Приложение 13
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР ПРИМЕРНЫХ КОДОВ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ЯВИВШИХСЯ ОБОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 239 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ| Код | Виды обоснования процента взыскания |
| 1 | Совершение правонарушения впервые |
| 2 | Активное способствование разрешению дела |
| 8 | добровольное устранение вредных последствий правонарушения, выразившееся в зачислении валютной выручки после истечения установленного срока |
| 9 | Прочее |
Приложение 14
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ ЛИЦ (ОРГАНОВ), ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ОСПАРИВАЕМЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ| Код | Лица (органы) |
| 1 | Участник ВЭД |
| 2 | Органы прокуратуры |
| 3 | Таможенные органы |
| 9 | Прочие |
Приложение 15
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ РЕШЕНИЙ В СВЯЗИ С ОБЖАЛОВАНИЕМ ПРЕДЫДУЩИХ РЕШЕНИЙ| Код | Виды обжалований предыдущих решений |
| Решение РТУ |
| 10 | В жалобе (протесте) отказать |
| 11 | Отменить постановление таможенного органа и направить дело на новое рассмотрение |
| 12 | Отменить постановление таможенного органа и направить дело для дополнительного производства |
| 13 | Отменить постановление и прекратить дело |
| 14 | Изменить меру взыскания за НТП |
| 15 | Отменить постановление о наложении взыскания за НТП и вынесение постановления, предусмотренного п. 3 или п. 4 части первой статьи 365 Таможенного кодекса Российской Федерации |
| 19 | Прочее |
| Решение ГТК России |
| 20 | В жалобе (протесте) отказать |
| 21 | Отменить постановление таможенного органа и направить дело на новое рассмотрение |
| 22 | Отменить постановление таможенного органа и направить дело для дополнительного производства |
| 23 | Отменить постановление и прекратить дело |
| 24 | Изменить меру взыскания за НТП |
| 25 | Отменить постановление о наложении взыскания за НТП и вынесение постановления, предусмотренного п. 3 или п. 4 части первой статьи 365 Таможенного кодекса Российской Федерации |
| 29 | Прочее |
| Решение арбитражного суда первой инстанции |
| 30 | В иске (жалобе, протесте) отказать |
| 31 | Признать недействительным постановление таможенного органа |
| 39 | Прочее |
| Решение апелляционной инстанции (Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации) |
| 40 | Оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения |
| 41 | Отменить решение суда полностью или в части и принять новое решение |
| 42 | Изменить решение суда |
| 43 | Отменить решение суда полностью или в части и прекратить производство по делу |
| 44 | Оставить иск без рассмотрения полностью или в части |
| 49 | Прочее |
| Решение кассационной инстанции (Федеральный арбитражный суд округа) |
| 50 | Оставить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения |
| 51 | Отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции полностью или в части и принять новое решение |
| 51 | Отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в инстанцию арбитражного суда, решение или постановление которой отменено, если принятое решение или постановление недостаточно обосновано |
| 53 | Изменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции |
| 54 | Отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции полностью или в части и производство по делу |
| 55 | Оставить иск без рассмотрения полностью или в части |
| 56 | Оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений |
| 59 | Прочее |
| Решение Президиума Высшего арбитражного суда РФ |
| 60 | Оставить решение, постановление арбитражного суда без изменения, а протест без удовлетворения |
| 61 | Отменить решение, постановление полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение |
| 62 | Изменить или отменить решение, постановление и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение |
| 63 | Отменить решение, постановление полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или в части |
| 64 | Оставить в силе одного из ранее принятых решений или постановлений |
| 69 | Прочее |
Приложение 16
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ ОСНОВАНИЯ К ОТМЕНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НТП ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ| Код | Виды оснований к отмене или изменению постановления о наложении взыскания за НТП или о прекращении производства по делу |
| 01 | Односторонность или неполнота производства по делу либо его рассмотрения |
| 02 | Несоответствие выводов, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела |
| 03 | Существенное нарушение процессуальных требований Таможенного кодекса, а в части, не урегулированной им, - законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 04 | Неправильная квалификация содеянного, неприменение либо неправильное применение мер взыскания, предусмотренных Таможенным кодексом |
Приложение 17
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ ПРИЧИНЫ НЕВЗЫСКАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ СУММЫ| Код | Причины невзыскания установленной суммы штрафа |
| 1 | Ликвидация юридического лица |
| 2 | Место нахождения участника ВЭД неизвестно |
| 3 | Отсутствие средств на счетах участника ВЭД |
| 4 | Неисполнение банком уведомления об обращении постановления к исполнению |
| 5 | Взыскание осуществляется по графику |
| 9 | Прочее |
Приложение 18
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НТП| Код | Состояние работы по привлечению к ответственности за НТП |
| 1 | Ведется производство по делу о НТП |
| 2 | Принимаются меры по исполнению взыскания в соответствии с первичным постановлением по делу о НТП |
| 3 | Ведется рассмотрение жалобы участника ВЭД |
| 4 | Ведется рассмотрение протеста Прокуратуры |
| 5 | Ведется рассмотрение жалобы таможенного органа |
| 6 | Принимаются меры по исполнению взыскания в соответствии с решением по обжалованию постановления по делу о НТП |
| 9 | Все мероприятия по данному факту завершены |
Приложение 19
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ ЦЕЛИ ПЕРЕДАЧИ| Код | Цель передачи |
| 11 | Результаты целевой проверки участника ВЭД |
| 12 | Содержание постановления по делу о НТП |
| 13 | Результаты исполнения постановления по наложению взыскания |
| 14 | Содержание очередного решения по обжалованию постановления по делу о НТП |
| 15 | Результаты исполнения взыскания в соответствии с решением по обжалованию |
| 21 | Изменения в исполнении взыскания |
| 22 | ГТД аннулирована |
| 23 | Проверка не проводилась вследствие малой суммы непоступления валютной выручки |
| 31 | Проведение проверки относится к компетенции РТУ |
| 32 | Проведение проверки относится к компетенции УВК ГТК России |
| 35 | Проведение проверки относится к компетенции другого РТУ и таможни, непосредственно подчиненной ГТК России |
| 41 | Прочее |
Приложение 20
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ СОВМЕСТНЫХ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ПРОВЕРОК| Код | Органы |
| 1 | Налоговые органы Российской Федерации |
| 2 | Федеральные органы налоговой полиции |
| 3 | ВЭК России |
| 4 | ФСБ России |
| 5 | Банк России |
| 6 | МВД России |
| 7 | Органы прокуратуры |
| 8 | Минфин России |
| 9 | Прочие |
Приложение 21
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ ОРГАНОВ, ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ
| Код | Органы |
| 1 | Федеральные органы налоговой полиции |
| 2 | ВЭК России |
| 3 | ФСБ России |
| 4 | МВД России |
| 5 | Органы прокуратуры |
| 6 | Минфин России |
| 7 | Налоговые органы Российской Федерации |
| 9 | Прочие |
Приложение 22
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА КУУведомляем, что Управлением валютного контроля ГТК России принят файл @@@@@@@@.rtu.
При проведении форматно - логического контроля выявлены следующие ошибки.
| Код таможенного органа | Номер ГТД | Паспорт сделки | Код товара | Номер товара | Код ошибки |
| Количество полученных КУ | | @@@@ | |
| Количество принятых КУ | | @@@@ | |
| Количество принятых КД | | @@@@ | |
Начальник Управления
валютного контроля
Приложение 23
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
ПРОТОКОЛ ПРИЕМА КБСУведомляем, что Управлением валютного контроля ГТК России принят файл @@@@@@@@.rtu.
При проведении форматно - логического контроля выявлены следующие ошибки.
| Паспорт сделки | Участник ВЭД | Код ОКПО
участника ВЭД | Номер
проверки | Код ошибки |
Начальник Управления
валютного контроля
Приложение 24
к Порядку заполнения
электронных копий документов
валютного контроля
КЛАССИФИКАТОР КОДОВ ОШИБОК| Код ошибки | Содержание ошибки |
| 09 | Пустое поле наименования участника ВЭД |
| 10 | Некорректный код ОКПО участника ВЭД |
| 13 | Некорректно заполнен номер ГТД |
| 18 | Пустое поле кода валюты |
| 19 | Код валюты, в которой заявлена фактурная стоимость товара, на дату выпуска груза не соответствует справочнику |
| 23 | Пустое поле даты паспорта сделки |
| 25 | Некорректно заполнен номер паспорта сделки |
| 26 | Код ОКПО банка не соответствует справочнику |
| 35 | Код формы расчетов не соответствует справочнику |
| 42 | Пустое поле даты паспорта бартерной сделки |
| 80 | Код валюты платежа не соответствует справочнику |