ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Форма 1-УЦ КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
| | КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ | | |
| | | Вид карточки (1-первичная, 2-измененная): | | |
| | 1. | Наименование организации: | | |
| | | | | |
| | | 1.1. Полное наименование: | | |
| | | | | |
| | | 1.2. Краткое наименование: | | |
| | | | | |
| | 2. | Адрес (места нахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.): | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3. | Адрес (места фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.): | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4. | ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | | |
| | 7. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | |
| | 8. | Дата внесения записи о гос. регистрации | | |
| | 9. | Наименование регистрирующего органа | | |
| | 10. | Регистрирующий орган | | |
| | | (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | | |
| | 11. | Дата регистрации | | |
| | 13. | Основной вид деятельности | | |
| | 14. | Справочная информация (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона: | | |
| | | характеристика, проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | 15. Руководители организации: | | |
| | Должность | | | |
| | Фамилия | Имя | | | |
| | | | |
| | Отчество | Образец подписи | | |
| | Дата рождения | Место рождения | | | |
| | Документ, удостоверяющий личность: | | |
| | Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.): | | |
| | Серия | Номер | | |
| | Когда выдан | Кем выдан | | | |
| | 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля | | |
| | Должность | Телефон | | |
| | Фамилия | Имя | | | |
| | | | |
| | Отчество | Образец подписи | | |
| | Документ, удостоверяющий личность: | | |
| | Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.): | | |
| | Серия | Номер | | |
| | Когда выдан | Кем выдан | | | |
| | 17. Предпочтительный способ связи с КФМ России | | |
| | | | Интернет | | Модем | | Почтовая доставка | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Телефон (код города, телефон): | | |
| | Телефакс: | | |
| | Адрес электронной почты: | | |
| | 19. Образец оттиска печати,
используемой для заверения
информационных сообщений: | | | |
| | М.П. | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Должность | | | | | |
| | Фамилия, И.О. | | | | | | | |
| | | | | | | | | (подпись) | | | | |
| | Примечания: | | | | |
| | | 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подписи руководителя, содержащиеся в Карте учета и подтверждающие подлинность оттиска печати организации, заверяются нотариально. | | |
| | | |
Приложение N 2
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62