ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Лист N Ф
| | | Форма 2-СПДр | | |
| | | | | | |
| | | | | Лист N | | | Ф | | |
| | | | | | |
| | | Номер сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | Дата сообщения | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сведения о физическом лице - участнике операции | |
| | Отношение к операции * | 690 | | | | | - | | |
| | | | | | |
| | Тип физического лица * | 700 | | | |
| | | | | | |
| | Фамилия | 710 | | | |
| | | | | | |
| | Имя | 720 | | | |
| | | | | | |
| | Отчество | 730 | | | |
| | | | | | |
| | ИНН | 740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Для ПБОЮЛ: | | | | |
| | Регистрационный номер в стране регистрации | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Наименование регистрирующего органа | 760 | | | |
| | | | | | |
| | Дата регистрации | 770 | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | день | | месяц | | год | | | | | | | | | | |
| | Адрес регистрации по месту жительства | | | |
| | Страна места регистрации * (заполняется из справочника) | 780 | | | | | - | | |
| | | | | | |
| | Код субъекта РФ (для России) * | 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Район | 800 | | | |
| | | | | | |
| | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | 810 | | | |
| | | | | | |
| | Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 820 | | | |
| | | | | | |
| | Дом | 830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Корпус (строение, владение) | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Квартира (офис) | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Адрес регистрации и пребывания совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х) | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | Адрес пребывания | | | |
| | Страна места нахождения * (заполняется из справочника) | 870 | | | | | - | | |
| | | | | | |
| | Код субъекта РФ (для России) * | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Район | 890 | | | |
| | | | | | |
| | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | 900 | | | |
| | | | | | |
| | Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 910 | | | |
| | | | | | |
| | Дом | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Корпус (строение, владение) | 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Квартира (офис) | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Документ, удостоверяющий личность * | 950 | | | | | - | | |
| | | | | | |
| | Серия | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Номер | 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | Дата выдачи | 970 | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | день | | месяц | | год | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | 975 | | | |
| | | | | | |
| | Дата рождения | 980 | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | день | | месяц | | год | | | | | | | | | | |
| | Место рождения: | | | | |
| | Страна * (заполняется из справочника) | 985 | | | | | - | | |
| | | | | | |
| | Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) | 990 | | | |
| | | | | | |
| | Гражданство * | 995 | | | | | - | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение N 3
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62