ПРИКАЗ КФМ РФ от 16.06.2003 N 73 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КФМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КФМ РОССИИ ИЛИ МРУ КФМ РОССИИ

На бланке КФМ России или МРУ\r\n      КФМ России            ______________________________________\r\n                                       Наименование организации\r\n                            ______________________________________\r\n                            ______________________________________\r\n                                          адрес организации\r\n                            ______________________________________\r\n \r\n                              Запрос\r\n    на представление информации в КФМ России или МРУ КФМ России\r\n \r\n  На основании Федерального  закона  от  07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О\r\nпротиводействии легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных \r\nпреступным путем и финансированию терроризма" (далее - Федеральный\r\nзакон),   постановления   Правительства   Российской    Федерации \r\nот 02 апреля 2002 года N 211 "Об утверждении Положения о Комитете \r\nРоссийской   Федерации   по   финансовому мониторингу" проводится \r\nпроверка   исполнения    Федерального   закона Вашей организацией.\r\n  Просим   предоставить   в адрес КФМ России или МРУ КФМ России в \r\nтечение  5-ти   рабочих  дней с момента получения данного запроса \r\nсводные   сведения   о  Вашей организации по форме, прилагаемой к \r\nданному запросу.\r\n \r\nПредседатель/ заместитель\r\nПредседателя КФМ России или\r\nруководитель /заместитель\r\nруководителя МРУ КФМ России\r\n