ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ


(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

Код типа организации Типы организации
10 Кредитная организация
11 Филиал кредитной организации
12 Иное обособленное структурное подразделение кредитной организации
20 Профессиональный участник рынка ценных бумаг
21 Филиал профессионального участника рынка ценных бумаг
22 Иное обособленное структурное подразделение профессионального участника рынка ценных бумаг
30 Страховая компания
31 Филиал страховой компании
32 Иное обособленное структурное подразделение страховой компании
40 Лизинговая компания
41 Филиал лизинговой компании
42 Иное обособленное структурное подразделение лизинговой компании
50 Организация федеральной почтовой связи
51 Филиал организации федеральной почтовой связи
52 Иное обособленное структурное подразделение организации федеральной почтовой связи
80 Ломбард
81 Иное обособленное структурное подразделение ломбарда
110 Организация, осуществляющая скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
111 Филиал организации, осуществляющей скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
112 Иное обособленное структурное подразделение организации, осуществляющей скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120 Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящая лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме
121 Филиал организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме
122 Обособленное структурное подразделение организации, содержащей тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящей лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме
130 Организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
131 Филиал организации, осуществляющей управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
132 Обособленное структурное подразделение организации, осуществляющей управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
999 Иные

Приложение N 7
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62