ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ "СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - УЧАСТНИКЕ ОПЕРАЦИИ"
Сведения о физическом лице - участнике операции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тип физического лица (физ. лицо или ПБОЮЛ) | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фамилия | | | |
| | | |
Имя | | | |
| | | |
Отчество | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Для ПБОЮЛ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регистрационный номер в стране регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Наименование регистрирующего органа | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дата регистрации | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | день | | месяц | | год | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адрес регистрации по месту жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Страна места регистрации | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Код субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Район | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дом | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корпус (строение, владение) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Квартира (офис) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адрес регистрации и пребывания совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адрес пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Страна места пребывания | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Код субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Район | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дом | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корпус (строение, владение) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Квартира (офис) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Серия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дата выдачи | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | день | | месяц | | год | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кем выдан | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дата рождения | | | | . | | | . | | | | | | | | | | | | | | |
| | день | | месяц | | год | | | | | | | | | | |
Место рождения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Страна | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гражданство | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение 2
к Рекомендациям по отдельным положениям
правил внутреннего контроля,
разрабатываемых организациями,
совершающими операции с денежными
средствами или иным имуществом,
в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма