| N п/п | |
| 1 | Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы |
| 2 | Предложение клиента существенно (более, чем в два раза) увеличить размер страховой суммы, с соответствующим увеличением размера страховой премии, по действующему договору страхования жизни, заключенному юридическим и физическим лицом |
| 3 | Частое внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя |
| 4 | Периодическое заключение клиентом двух и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица сроком до пяти лет |
| 5 | Операции перестрахования с участием зарубежных перестраховщиков, зарегистрированных на территории государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма связанные с передачей страховой премии на сумму равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, по факультативным и облигаторным договорам перестрахования за квартал одного года |
| 6 | Совершение нескольких операций на общую сумму не менее 600 000 рублей за счет внесенных клиентом в кассу организации - профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств в размере, равном или большем 600 000 рублей |
| 7* | Совершение на основании адресных заявок кросс-сделок на сумму не менее 200 000 рублей каждая, когда сторонами таких сделок (одновременно и покупателем и продавцом) являются сами организации - профессиональные участники или их клиенты |
| 8* | Совершение взаимных сделок, когда стороны таких сделок (профессиональные участники или их клиенты) регулярно меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая/продавая при этом единовременно или по частям один и тот же финансовый инструмент примерно одного и того же объема |
| 9* | Регулярное заключение клиентом срочных сделок на рынке ценных бумаг, особенно не предусматривающих поставки базового актива, в операциях с одним или несколькими контрагентами, результатом чего является постоянный доход или убыток клиента |
| 10* | Совершение единичных покупок/продаж клиентом крупных пакетов на сумму не менее 300 000 рублей, не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, по ценам, существенно отличающимся от рыночных цен |
| 11* | Осуществление регулярных операций на сумму не менее 100 000 рублей каждая по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих рыночных котировок и не обращающихся через организаторов торговли ценных бумаг, с направлением дохода на приобретение высоколиквидных ценных бумаг |
| 12* | Одновременное выставление клиентом поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от текущих рыночных цен (за исключением периода открытия торговой сессии при совершении операций через организаторов торговли) |
| 13* | Оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом |
| 14 | Использование в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами; (поддельные кредитные карты, поддельные "бонусные" карты, жетоны и т.д.) |
| 15 | Подозрение на использование в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами; (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения) |
| 16 | Безналичные денежные переводы от организаций в тотализаторе или букмекерской конторе |
| 17 | Подозрение в использовании в качестве средств платежа поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств) |
| 18 | Подозрение на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше |
| 19 | Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари (подделка билетов тотализаторов и букмекерских контор) |
| 20 | Подозрение на осуществлении сговора между работниками игорного заведения и участником азартной игры или пари об заранее установленном исходе в азартной игре или пари |
| 21 | Подозрение на использование игроками оборудования и устройств, заранее определяющих исход в азартной игре |
| 22 | Систематическая сдача в залог ювелирных изделий без выкупа |
| 23 | Сдача на комиссию, в залог или скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм |
| 24 | Сдача на комиссию, в залог или скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм |
| 25 | Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц |