"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 161-П)

3. Порядок контроля ТУ ОЭД, полученного от кредитной организации

3.1. ОЭД, полученный ТУ от кредитной организации, проверяется на подлинность.

3.2. ОЭД, подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки, при этом формируется и направляется в адрес кредитной организации - отправителя ИЭД об отказе в принятии ОЭД с указанием причины отказа.

3.3. При подтверждении подлинности ОЭД формируется и направляется в адрес кредитной организации - отправителя ИЭД, подтверждающее принятие ОЭД.

3.4. ТУ формирует и направляет ИЭД в кредитную организацию в день получения ТУ от кредитной организации ОЭД не позднее 18-00 по местному времени.