| | | | | Форма 1-КПУ |
| | | | | | | |
Карта постановки на учет в КФМ России организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы | |
| | | | | | | |
| Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): | |
| 1. Наименование организации: | |
| 1.1. Полное наименование: | | |
| 1.2. Краткое наименование: | | |
| 2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.): | |
| 3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.): | |
| 4. ИНН | | 5. КПП | | 6. ОКПО | | |
| 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |
| 8. Дата внесения записи о гос. Регистрации | |
| 9. Наименование регистрирующего органа | |
| 10. Регистрационный номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | |
| 11. Дата регистрации | |
| 12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | |
| 13. Основной вид деятельности | |
| 14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности компании с точки зрения федерального закона: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю) | |
| 15. Руководитель организации: | |
| Должность | | | |
| Фамилия | | Имя | |
| Отчество | | Образец подписи | |
| Дата рождения | | Место рождения | |
| Документ, удостоверяющий личность: | |
| Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) | | |
| Серия | | | Номер | | | |
| Когда выдан | | Кем выдан | | | | |
| 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля | |
| Должность | | Телефон | |
| Фамилия | | Имя | |
| Отчество | | Образец подписи | |
| Дата рождения | | Место рождения | |
| Документ, удостоверяющий личность: |
| Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) | | | |
| Серия | | | Номер | | | |
| Когда выдан | | Кем выдан | | | | |
| 17. Предпочтительный способ связи с КФМ России | |
| [_] Интернет | [_] Модем | [_] Почтовая доставка | |
| Телефон (код города, телефон): | |
| Телефакс: | |
| Адрес электронной почты: | |
18. Образец оттиска печати, используемой для заверения
информационных сообщений: | | | | |
| | |
| М.П. |
| | | | |
| Должность | |
| Фамилия, И.О. | | | |
| | | | | (подпись) | | |
Примечания.
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально. | |