ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
| Код | Наименование документа |
| 1 | Паспорт гражданина СССР |
| 2 | Загранпаспорт гражданина СССР |
| 3 | Свидетельство о рождении |
| 4 | Удостоверение личности офицера |
| 5 | Справка об освобождении из места лишения свободы |
| 6 | Паспорт Минморфлота России |
| 7 | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) |
| 9 | Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации |
| 10 | Иностранный паспорт |
| 11 | Свидетельство о регистрации ходатайства лица о признании его беженцем или вынужденным переселенцем |
| 12 | Вид на жительство |
| 13 | Удостоверение беженца |
| 14 | Удостоверение вынужденного переселенца |
| 15 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации |
| 16 | Паспорт гражданина Российской Федерации |
| 17 | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации |
| 18 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства |
| 19 | Паспорт моряка |
| 20 | Военный билет офицера запаса |
| 90 | Иные документы, выдаваемые органами МВД России |
| 99 | Иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством |
Приложение N 9
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
от 3 сентября 2002 г. N 62
Наименование организации
Адрес организации