ПРИКАЗ ФТС РФ от 29.12.2007 N 1653 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ"

Критерии исключения лиц из области действия профилей рисков но направлению деятельности Управления валютного контроля

1. Отсутствие информации о совершении лицом безвозмездных сделок с коммерческими организациями более одного раза в течение 6 месяцев.

2. Отсутствие информации о наличных расчетах по сделкам с нерезидентами при совершении внешнеэкономических сделок.

3. В отношении лица не выявлено случаев поставки товаров на реализацию без представления на день подачи таможенной декларации договора (документов, свидетельствующих о его заключении).

4. Отсутствие у лица, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, вступивших в силу (за последние 12 месяцев) постановлений об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России.

Коды характера сделки с декларируемыми товарами "55" и "66" (приложение N 4 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 "О классификаторах и перечнях нормативно - справочной информации, используемых для таможенных целей").