| Информация о реквизитах писем ФТС России с поручениями на проверку либо писем налоговых и иных контролирующих органов с информацией о нарушениях | Дата получения поручения на проверку либо информации о нарушениях | Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица | Дата и номер внешнеторгового договора (контракта), номер паспорта сделки (для договоров/ контрактов, на которые распространяется требование об оформлении ПС) | ИНН | КПП | ОГРН | Данные о проверяемых внешнеторговых операциях (период времени, в течение которого проводились контролируемые валютные операции (поставки товаров)) | Мероприятия, проведенные в ходе проверки, и их результаты | Причины невыполнения мероприятий, для проведения которых ранее продлевался срок проведения проверки | Предполагаемая дата нарушения валютного законодательства | Предполагаемая сумма нарушения валютного законодательства, руб. (за исключением нарушений единых правил оформления паспортов сделок) | Информация о квалификации предполагаемых нарушений (часть ст. 15.25 КоАП России) | Наличие/ отсутствие признаков уголовного преступления, ответственность за которое установлена ст. 193 УК РФ и/или ч. 3 ст. 327 УК РФ | Предполагаемая дата завершения проверочных мероприятий |