ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"



Приложение N 2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВЭД ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


Код таможенного органа Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица ИНН Место государственной регистрации юридического лица (юридический адрес), данные о документе, удостоверяющем личность физического лица и адрес его места жительства Данные о проверяемом внешнеторговом договоре (контракте) Подлежащие проверке валютные операции, по которым имеется информация с признаками нарушений валютного законодательства Информация о квалификации предполагаемых нарушений (часть статьи 15.25 КоАП России, которой установлена ответственность) Информация о наличии (Х) /отсутствии (-), ранее выявленных нарушений валютного законодательства у участника ВЭД Оценка уровня риска нарушения валютного законодательства в соответствии с системой критериев планирования проверок, в баллах
Дата подписания договора (контракта) Номер договора (контракта) Номер паспорта сделки (ПС) (для договоров/контрактов, на которые распространяется требование об оформлении ПС) Сумма валютных операций (поставок товаров), руб. Период времени, в течение которого проводились контролируемые валютные операции (поставки товаров)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Проверки, запланированные на текущий месяц
1.1
1.2
...

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Проверки, не завершенные в предшествующие планируемые периоды
2.1
2.2
...

: В электронном документе нумерация граф соответствует официальному источнику.

Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 5 февраля 2009 г. N 125