ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 (ред. от 08.05.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ "СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - УЧАСТНИКЕ ОПЕРАЦИИ"


Сведения о юридическом лице - участнике операции
Вид юридического лица
Полное наименование




Краткое наименование
ИНН
Код причины постановки на учет (КПП)
ОКПО
Код иностранной организации (КИО)
Регистрационный номер в стране
регистрации
Наименование регистрирующего органа
Дата регистрации . .
день месяц год
Юридический адрес
Страна места регистрации
Код субъекта Российской Федерации
Район
Населенный пункт (город,
село, поселок и т.д.)
Улица (проспект, переулок,
квартал и т.д.)
Дом
Корпус (строение, владение)
Квартира (офис)
Адрес юридический и фактический совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х)
Фактический адрес
Страна места нахождения
Код субъекта Российской Федерации
Район
Населенный пункт (город,
село, поселок и т.д.)
Улица (проспект, переулок,
квартал и т.д.)
Дом
Корпус (строение, владение)
Квартира (офис)
Код города
Телефон