ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



Лист 02 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ


ФОРМА 4-СПД лист 0 2
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ
КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ <*> 210 -
ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) 211 -
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ 212
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ 213
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 214
(9 символов)
КОД ОКПО 215
(8 символов)
ОКВЭД 216
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 217
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 218
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 219
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 220 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 221 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 222
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 223 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 224
ДАТА РОЖДЕНИЯ 220 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 226 -
(заполняется из справочника)
КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА 227
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА 228
УЧЕТНЫЙ НОМЕР 229
Адрес места регистрации/ жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> 230 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 231 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 232
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 233
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 234
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 235
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания (организации) лица совпадают 236
(в случае совпадения отметить знаком X)
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 240 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 241 -
РАЙОН (штат и т.д.) 242
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 243
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 244
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 245