ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



Лист 04 СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


ФОРМА 4-СПД лист 0 4
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 410 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 411 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 412
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 413
(9 символов)
КОД ОКПО 414
(8 символов)
ОКВЭД 415
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 416
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 417
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 418
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 419 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 420
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 421
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 422
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 423 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 424
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 425 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 426
ДАТА РОЖДЕНИЯ 427 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 428 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 430
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 431 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 432
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 433
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 434
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 435
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 436
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 440 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 441 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 442
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 443
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 444
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 445