ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



Лист 06 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


ФОРМА 4-СПД лист 0 6
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 610 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 611 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 612
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 613
(9 символов)
КОД ОКПО 614
(8 символов)
ОКВЭД 615
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 616
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 617
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 618
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 619 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 620
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 621
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 622
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 623 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 624
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 625 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 626
ДАТА РОЖДЕНИЯ 627 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 628 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 630
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 631 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 632
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 633
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 634
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 635
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 636
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 640 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 641 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 642
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 643
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 644
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 645