ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



Лист 07 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


ФОРМА 4-СПД лист 0 7
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 710 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 711 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 712
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 713
(9 символов)
КОД ОКПО 714
(8 символов)
ОКВЭД 715
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 716
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 717
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 718
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 719 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 720
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 721
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 722
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 723 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 724
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 725 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 726
ДАТА РОЖДЕНИЯ 727 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 728 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 730
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 731 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 732
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 733
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 734
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 735
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 736
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 740 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 741 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 742
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 743
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 744
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 745