ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"



Лист 08 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ


ФОРМА 4-СПД лист 0 8
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 810 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 811 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 812
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 813
(9 символов)
КОД ОКПО 814
(8 символов)
ОКВЭД 815
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 816
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 817
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 818
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 819 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 820
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 821
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 822
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 823 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 824
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 825 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 826
ДАТА РОЖДЕНИЯ 827 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 828 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 830
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 831 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 832
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 833
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 834
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 835
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 836
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 840 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 841 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 842
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 843
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 844
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 845

Приложение 2
к Инструкции