ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Приложение 5. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 115-ФЗ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
| Код | Наименование |
| 010 | Кредитные организации <*> |
| 020 | Профессиональный участник рынка ценных бумаг |
| 030 | Страховая организация |
| 040 | Лизинговая компания |
| 050 | Организация федеральной почтовой связи |
| 080 | Ломбард |
| 110 | Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
| 120 | Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме |
| 130 | Организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами |
| 140 | Организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
| 150 | Адвокат |
| 151 | Нотариус |
| 152 | Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг |
| 153 | Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг |
| 160 | Организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности Оператор по приему платежей (с 6 декабря 2009 года) |
| 170 | Коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента |
| 180 | Кредитный потребительский кооператив |
| 999 | Иная |
<*> Для использования в случаях, установленных пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 г. N 12296).
Примечание: Указанные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ.
Приложение 6
к Инструкции