РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р
Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995) следующие изменения и дополнения:
1) слова: "преступным путем" заменить словами: "преступным путем, и финансированию терроризма";
2) в Рекомендациях по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденных указанным распоряжением:
заголовок, абзац первый пункта 4, подпункт "д" пункта 6, пункты 14 и 16 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма" в соответствующем падеже;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами (далее именуются - организации), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуются - правила)";
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 после слов: "и обучению кадров" дополнить словами: "порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
подпункт "г" пункта 5, подпункты "б" и "в" пункта 6, пункт 12 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансирования терроризма" в соответствующем падеже.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ