ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 (ред. от 19.11.97) "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

ПИСЬМО

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)

В целях совершенствования контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), другими юридическими лицами Банк России просит, начиная с 1 января 1996 года, ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля сведения о выявленных нарушениях и примененных штрафных санкциях в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", ст. 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", а также нормативными актами Банка России.

Отчеты представляются в сводном виде по форме, приведенной в Приложении 1, нарастающим итогом с начала года по всем проведенным за отчетный период проверкам, в том числе по проверкам, проведенным совместно с другими органами валютного контроля, налоговыми и правоохранительными органами.

К сведениям, включенным в сводный отчет за четвертый квартал, прилагается пояснительная записка по схеме, приведенной в Приложении 2. При необходимости, а также по запросам Главного управления валютного регулирования и валютного контроля пояснительная записка может представляться ежеквартально.

Сведения о примененных штрафных санкциях в целом за 1995 год с пояснительной запиской просим представить в срок до 15 января 1996 г.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка РФ
А.А.ХАНДРУЕВ

Приложения

Приложение 1
к письму ЦБ РФ
от 29.11.95 N 211

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ) БАНКА РОССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ), ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА _________ 199 __ Г.

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)

Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ _________________

---

<*> Указать номера Инструкций.

<**> С точностью до одной десятой.

Приложение 2
к письму ЦБ РФ
от 29.11.95 N 211

Представляется
со сводным отчетом
за IV квартал

СХЕМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка включает дополнительную информацию и анализ по следующим пунктам сводного отчета (Приложение 1):

По пункту 1. При проведении в соответствии с действующим законодательством совместных проверок с участием Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, Департамента налоговой полиции, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и др. приводятся наименование контролирующей организации и количество выполненных совместно проверок. Отдельно приводятся аналогичные сведения о проведении проверок с участием двух и более внешних организаций.

По пунктам 2 - 4. Дается анализ наиболее распространенных нарушений валютного законодательства, за которые применены соответствующие виды санкций с использованием наиболее характерных примеров указанных нарушений. Приводится список уполномоченных банков и предприятий, которыми допущено повторное нарушение валютного законодательства.

По пунктам 5 - 7. Даются основные причины примененных санкций и указывается количественная характеристика санкций по указанным причинам.

По пунктам 8 - 11. Приводится перечень уполномоченных банков, уполномоченных предприятий, предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, к которым применены наиболее крупные штрафные санкции.

По пункту 13. Приводится следующая информация:

- когда, к кому, за что были применены санкции,

- когда, каким судом рассматривался данный вопрос,

- выписка из решения суда, характеризующая основания для признания незаконным применение штрафных санкций.

В пояснительной записке также отмечаются случаи применения санкций, не перечисленных в Приложении 1.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)