Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 (ред. от 19.11.97) "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

Пояснительная записка включает дополнительную информацию и анализ по следующим пунктам сводного отчета (Приложение 1):

По пункту 1. При проведении в соответствии с действующим законодательством совместных проверок с участием Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, Департамента налоговой полиции, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и др. приводятся наименование контролирующей организации и количество выполненных совместно проверок. Отдельно приводятся аналогичные сведения о проведении проверок с участием двух и более внешних организаций.

По пунктам 2 - 4. Дается анализ наиболее распространенных нарушений валютного законодательства, за которые применены соответствующие виды санкций с использованием наиболее характерных примеров указанных нарушений. Приводится список уполномоченных банков и предприятий, которыми допущено повторное нарушение валютного законодательства.

По пунктам 5 - 7. Даются основные причины примененных санкций и указывается количественная характеристика санкций по указанным причинам.

По пунктам 8 - 11. Приводится перечень уполномоченных банков, уполномоченных предприятий, предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, к которым применены наиболее крупные штрафные санкции.

По пункту 13. Приводится следующая информация:

- когда, к кому, за что были применены санкции,

- когда, каким судом рассматривался данный вопрос,

- выписка из решения суда, характеризующая основания для признания незаконным применение штрафных санкций.

В пояснительной записке также отмечаются случаи применения санкций, не перечисленных в Приложении 1.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)