в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 (ред. от 19.11.97) "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
действует Редакция от 19.11.1997 Подробная информация
ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 (ред. от 19.11.97) "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

Приложения

Приложение 1
к письму ЦБ РФ
от 29.11.95 N 211

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ) БАНКА РОССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ), ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА _________ 199 __ Г.

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)

Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ _________________

NN п/п Виды взысканий Ед. изм. Колич. значение
1 Проведено проверок, всего ед.
1.1 в т.ч. - банков и филиалов -"-
1.1.1. из них - проверено банков и филиалов по организации работы обменных пунктов -"-
1.2 - юридических лиц (кроме банков и филиалов) -"-
1.3 Из общего количества проверок проверки, проведенные совместно с другими контролирующими органами, всего -"-
2 Направлено предписаний об устранении выявленных нарушений, всего -"-
2.1 в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ: - N 7 -"-
2.2 Утратило силу
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У) 		-"-
2.3 - N 15 -"-
2.4 - N 19 -"-
2.5 - N 27 -"-
2.6 - N 30 -"-
2.7 - других <*> -"-
3 Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия лицензии в части проведения отдельных видов валютных операций, всего -"-
3.1 в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ: - N 15 (ст. 9 абз. 2) -"-
3.2 - N 27 (разд. 13 п. 13.4) -"-
3.3 - других <*> -"-
4 Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия или отзыв лицензии на проведение банковских операций в иностранной валюте, всего -"-
4.1 в т.ч. за нарушение Инструкций ЦБ РФ: - N 15 (ст. 9 абз. 1) -"-
4.2 - N 19 (разд. III п. 8) -"-
4.3 - N 27 (разд. 13 п. 13.4) -"-
4.4 - N 30 (разд. 11 п. 11.8) -"-
4.5 - других <*> -"-
5 Аннулировано свидетельств о регистрации обменных пунктов, всего -"-
6 Количество отказов в регистрации обменных пунктов, всего -"
7 Утратило силу
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У
8 Сумма штрафных санкций, взысканных с уполномоченных банков (филиалов) в бесспорном порядке, всего <**> млн. руб.
9 Сумма штрафных санкций, взысканных с юридических лиц (кроме банков и филиалов) в бесспорном порядке, всего <**> -"-
10 Направлено в суд, арбитражный суд исков о взыскании незаконно полученного дохода: - количество ед.
- сумма <**> млн. руб.
11 Взыскано по решению суда, арбитражного суда сумм незаконно полученного дохода, всего <**> млн. руб.
12 Утратило силу
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У
13 В судебном порядке установлено незаконное применение штрафных санкций, всего: - количество случаев ед.
- сумма <**> млн. руб.

<*> Указать номера Инструкций.

<**> С точностью до одной десятой.

Начальник управления (отдела)
валютного регулирования и
валютного контроля		 (Ф.И.О.)
(подпись)
Исполнитель (Ф.И.О.)Телефон
(подпись)

Приложение 2
к письму ЦБ РФ
от 29.11.95 N 211

Представляется
со сводным отчетом
за IV квартал

СХЕМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка включает дополнительную информацию и анализ по следующим пунктам сводного отчета (Приложение 1):

По пункту 1. При проведении в соответствии с действующим законодательством совместных проверок с участием Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, Департамента налоговой полиции, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и др. приводятся наименование контролирующей организации и количество выполненных совместно проверок. Отдельно приводятся аналогичные сведения о проведении проверок с участием двух и более внешних организаций.

По пунктам 2 - 4. Дается анализ наиболее распространенных нарушений валютного законодательства, за которые применены соответствующие виды санкций с использованием наиболее характерных примеров указанных нарушений. Приводится список уполномоченных банков и предприятий, которыми допущено повторное нарушение валютного законодательства.

По пунктам 5 - 7. Даются основные причины примененных санкций и указывается количественная характеристика санкций по указанным причинам.

По пунктам 8 - 11. Приводится перечень уполномоченных банков, уполномоченных предприятий, предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, к которым применены наиболее крупные штрафные санкции.

По пункту 13. Приводится следующая информация:

- когда, к кому, за что были применены санкции,

- когда, каким судом рассматривался данный вопрос,

- выписка из решения суда, характеризующая основания для признания незаконным применение штрафных санкций.

В пояснительной записке также отмечаются случаи применения санкций, не перечисленных в Приложении 1.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)

  • Главная
  • ПИСЬМО ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 (ред. от 19.11.97) "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ