Законодательная база Российской Федерации

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2010 г. N 17827

1. Внести в Положение Банка России от 4 июня 2003 года N 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2003 года N 4868, 30 ноября 2005 года N 7217, 4 июля 2006 года N 8022, 19 декабря 2006 года N 8638, 17 мая 2007 года N 9498, 13 декабря 2007 года N 10704, 28 июля 2008 года N 12036, 3 февраля 2009 года N 13261 (" Вестник Банка России" от 16 июля 2003 года N 39, от 7 декабря 2005 года N 64, от 12 июля 2006 года N 39, от 27 декабря 2006 года N 73, от 30 мая 2007 года N 32, от 26 декабря 2007 года N 71, от 6 августа 2008 года N 41, от 9 февраля 2009 года N 8), следующие изменения.

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Для государственной регистрации " Кредитной организации" и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России ( Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали):

в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) (за исключением случая, предусмотренного статьей 76 Федерального закона " Об акционерных обществах");

в случае если в установленный срок не предъявлено ни одного требования о выкупе принадлежащих акционерам акций - в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания срока предъявления акционерами последней из реорганизуемых кредитных организаций требований о выкупе принадлежащих им акций (часть третья статьи 76 Федерального закона " Об акционерных обществах");

в случае предъявления в установленный срок требования о выкупе принадлежащих акционерам акций - в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором были приняты решения по результатам выкупа акций реорганизованных кредитных организаций (часть четвертая статьи 76 Федерального закона " Об акционерных обществах").

Банк России ( Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) выдает письменное подтверждение получения указанных документов, необходимых для государственной регистрации " Кредитной организации" и получения лицензии на осуществление банковских операций.".

1.2. В абзаце девятом пункта 3.6 слова ", и по 1 экземпляру положения о таких филиалах" исключить.

1.3. В пункте 3.7:

второе - пятое предложения абзаца второго исключить;

дополнить подпунктами 3.7.1 - 3.7.4 следующего содержания:

"3.7.1. По заявлению " Кредитной организации" территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) принимается решение о возможности временного одновременного функционирования такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) и корреспондентского счета " Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), если заявление " Кредитной организации" содержит следующее:

просьбу об изменении режима корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала), при котором на период сохранения этого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) по нему осуществляются только операции по зачислению поступающих денежных средств и их ежедневному перечислению подразделением расчетной сети Банка России на корреспондентский счет " Кредитной организации" (корреспондентский субсчет ее филиала), указанный в данном заявлении;

поручение подразделению расчетной сети Банка России о ежедневном перечислении денежных средств, поступивших на корреспондентский счет реорганизованной кредитной организации (корреспондентский субсчет ее филиала), на корреспондентский счет " Кредитной организации" (корреспондентский субсчет ее филиала) (в случае многорейсовой обработки - по результатам рейса по согласованию с подразделением расчетной сети Банка России);

номер корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала), с которого следует производить списание денежных средств;

номер корреспондентского счета " Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала), на который следует производить зачисление денежных средств;

дату закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала), которая не может быть позднее ста восьмидесяти календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации " Кредитной организации". При этом указанная дата закрытия корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) должна соответствовать дате вступления в силу соответствующих изменений к Справочнику БИК РФ, определяемой в соответствии с пунктом 7.7 Положения Банка России от 6 мая 2003 года N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации ( Банка России)", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года N 4669, 28 декабря 2005 года N 7322, 23 августа 2006 года N 8160, 30 марта 2007 года N 9197, 22 мая 2007 года N 9507, 6 июля 2009 года N 14229, 2 декабря 2009 года N 15354 (" Вестник Банка России" от 20 июня 2003 года N 34, от 18 января 2006 года N 1, от 30 августа 2006 года N 48, от 11 апреля 2007 года N 19, от 30 мая 2007 года N 32, от 15 июля 2009 года N 42, от 9 декабря 2009 года N 70);

указание о направлении реорганизованной кредитной организации (ее филиалу) по каналам связи (либо передаче на магнитном носителе) электронных сообщений, содержащих совокупность данных об исполненных расчетных документах и выписку из корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) за день, а также порядок и периодичность выдачи выписок из данного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) на бумажном носителе.

Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом " Кредитной организации" либо лицом, имеющим право первой подписи согласно распорядительному документу " Кредитной организации" и право на основании доверенности заключать договор корреспондентского счета. Подпись единоличного исполнительного органа " Кредитной организации" или иного указанного лица должна быть заверена печатью " Кредитной организации".

3.7.2. Решение территориального учреждения Банка России, указанное в подпункте 3.7.1 настоящего пункта, принимается не позднее двадцати календарных дней после дня поступления заявления " Кредитной организации", указанного в абзаце первом подпункта 3.7.1 настоящего пункта, и оформляется письмом в адрес " Кредитной организации", подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указывается дата закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) (в соответствии с абзацем шестым подпункта 3.7.1 настоящего пункта) и режим такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) (в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.7.1 настоящего пункта).

Датой начала временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета " Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) является дата указанного в абзаце первом настоящего подпункта письма территориального учреждения Банка России.

3.7.3. В целях продления срока временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета " Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), " Кредитная организация" не ранее чем за месяц до даты закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) вправе направить на имя руководителя территориального учреждения Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) заявление об изменении даты закрытия указанного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета), которая не может быть позднее трехсот шестидесяти календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации " Кредитной организации".

Не позднее двадцати календарных дней после дня поступления заявления " Кредитной организации", указанного в абзаце первом настоящего подпункта, территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) принимается решение об изменении даты закрытия указанного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета), которое оформляется письмом в адрес " Кредитной организации", подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указывается дата закрытия такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

Датой, начиная с которой продляется срок временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета " Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), является дата указанного в абзаце втором настоящего подпункта письма территориального учреждения Банка России.

3.7.4. Одновременно с направлением " Кредитной организации" письма, указанного в абзаце первом подпункта 3.7.2 настоящего пункта, или письма, указанного в абзаце втором подпункта 3.7.3 настоящего пункта, его копия направляется в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью " Кредитной организации", а также (если реорганизованная кредитная организация является контрагентом Банка России по операциям рефинансирования и (или) депозитным операциям) в Сводный экономический департамент Банка России. Если принято решение о временном одновременном функционировании корреспондентского субсчета филиала реорганизованной кредитной организации и корреспондентского субсчета филиала " Кредитной организации" (об изменении даты закрытия корреспондентского субсчета филиала реорганизованной кредитной организации), копия указанного письма направляется также в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью филиала " Кредитной организации".".

1.4. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Для государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) " Кредитной организации" и получения новой лицензии на осуществление банковских операций (в случае если " Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций) в Банк России ( Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали):

в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) (за исключением случая, предусмотренного статьей 76 Федерального закона " Об акционерных обществах");

в случае если в установленный срок не предъявлено ни одного требования о выкупе принадлежащих акционерам акций - в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания срока предъявления акционерами последней из реорганизуемых кредитных организаций требований о выкупе принадлежащих им акций (часть третья статьи 76 Федерального закона " Об акционерных обществах");

в случае предъявления в установленный срок требования о выкупе принадлежащих акционерам акций - в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров присоединяющей кредитной организации, на котором были приняты решения по результатам выкупа акций реорганизованных кредитных организаций (часть четвертая статьи 76 Федерального закона " Об акционерных обществах").

Банк России ( Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) выдает письменное подтверждение получения указанных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) " Кредитной организации" и выдачи ей новой лицензии на осуществление банковских операций (в случае если " Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций).".

1.5. В абзаце восьмом пункта 4.6 слова "и по 1 экземпляру положения о таких филиалах" исключить.

1.6. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:

" Принятие решения о возможности временного одновременного функционирования корреспондентского счета присоединенной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета " Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) осуществляется в порядке, установленном подпунктами 3.7.1 - 3.7.4 пункта 3.7 настоящего Положения.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в " Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ