Законодательная база Российской Федерации

В связи с подписанием Центральным банком Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, с одной стороны, и Национальным банком Чеченской Республики и Правительством Чеченской Республики, с другой стороны, Соглашения " Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов" кредитным организациям, расположенным на территории Российской Федерации (за исключением кредитных организаций с местом нахождения на территории Чеченской Республики), необходимо в срок до 1 сентября 1997 года перерегистрировать филиалы, находящиеся на территории Чеченской Республики.

Для осуществления перерегистрации указанные кредитные организации, имеющие филиалы в Чеченской Республике, должны представить до 1 сентября 1997 года в Банк России ( Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности) следующие документы:

- письмо на имя Председателя или Заместителя Председателя Банка России о перерегистрации;

- заключение Главного территориального управления ( Национального банка) или ОПЕРУ-II (по месту нахождения кредитной организации) о финансовом положении и деятельности кредитной организации за последние два года;

- баланс кредитной организации в форме оборотной ведомости на последнюю отчетную дату;

- отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату;

- баланс филиала, расположенного на территории Чеченской Республики, в форме оборотной ведомости на последнюю отчетную дату;

- отчет о прибылях и убытках филиала, расположенного на территории Чеченской Республики, на последнюю отчетную дату;

- опубликованный годовой отчет кредитной организации за последний отчетный год, подтвержденный заключением аудиторской фирмы или аудитора;

- сведения о выполнении кредитной организацией экономических нормативов за последние 12 месяцев, предшествующих обращению в Банк России;

- выписку из протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации о решении перерегистрировать филиал;

- нотариально заверенную копию положения о филиале, с указанием его почтового адреса и наименования;

- экономическое обоснование деятельности филиала в Чеченской Республике;

- сведения о помещении, в котором размещается филиал, и о его соответствии требованиям Банка России;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности кредитной организации по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

- анкеты руководителя и главного бухгалтера филиала по форме приложения N 3 к Инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г. N 49;

- письмо Национального банка Чеченской Республики о возможности продолжения функционирования филиала в Чеченской Республике.

В случае невыполнения кредитными организациями настоящих указаний о перерегистрации филиалов, находящихся на территории Чеченской Республики, к кредитным организациям будут применены санкции в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации ( Банке России)".

Вопросы о перерегистрации филиалов и подтверждении их регистрационных номеров будут рассмотрены Банком России после представления указанных выше документов.

В случае принятия кредитной организацией решения о закрытии филиала, расположенного на территории Чеченской Республики, информация о закрытии филиала и передаче в связи с этим всех активов и пассивов филиала на баланс кредитной организации направляется кредитной организацией только в Главное управление ( Национальный банк) или ОПЕРУ-II по месту нахождения кредитной организации. При этом требования о проведении кредитной организацией определенных в п. п. 61 и 62 Инструкции Банка России от 27.09.97 N 49 мероприятий по закрытию филиала на кредитную организацию не распространяются (за исключением передачи активов и пассивов закрываемого филиала на баланс кредитной организации). Дополнительно к информации о закрытии филиалов кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России протокол соответствующего органа управления с решением о закрытии филиала и передаточный акт активов и пассивов закрываемого филиала на баланс кредитной организации.

Исключение из Книги государственной регистрации сведений о филиале осуществляется Банком России после получения сообщения Главного управления ( Национального банка) или ОПЕРУ-II (по месту нахождения кредитной организации) о закрытии филиала и передаче на баланс кредитной организации всех активов и пассивов закрываемого филиала. К сообщению Главного управления ( Национального банка) или ОПЕРУ-II прилагается копия решения соответствующего органа управления кредитной организации о закрытии филиала.

Прошу срочно довести до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя
А.А.ХАНДРУЕВ