Последнее обновление: 31.10.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.10.98 N 388-У "О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.10.98 N 388-У "О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"
Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующий порядок проведения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков).
1. Уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) в операционных кассах, расположенных в кассовом узле, а также в операционных кассах вне кассового узла, в которых совершаются операции по приему и выдаче вкладов в рублях и иностранной валюте (далее по тексту - "операционные кассы уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков)"), разрешается проведение валютно - обменных операций, перечисленных в пункте 1.6 Инструкции Банка России от 27.02.95 N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками" ( Вестник Банка России от 20.03.95 N 11), далее по тексту - Инструкция Банка России N 27.
2. Уполномоченный банк обязан направить в территориальное учреждение Банка России по месту регистрации уполномоченного банка (по месту нахождения филиала уполномоченного банка) уведомление о намерениях совершать валютно - обменные операции в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
В уведомлении необходимо указать адреса операционных касс уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в которых будут проводиться валютно - обменные операции, а также перечень совершаемых операций.
Указанный документ отсылается заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и служит основанием для начала совершения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
В случае прекращения совершения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) уполномоченный банк в течение 10 рабочих дней, следующих за датой прекращения совершения валютно - обменных операций, обязан направить в территориальное учреждение Банка России по месту регистрации уполномоченного банка (месту нахождения филиала уполномоченного банка) уведомление, содержащее информацию о дате прекращения валютно - обменных операций и адресах операционных касс уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). Указанный документ отсылается заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3. Валютно - обменные операции, проводимые в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), совершаются и оформляются в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России N 27.
При этом порядок организации работы операционных касс уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), требования к их устройству и технической укрепленности регулируются Положением Банка России от 25.03.97 N 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" с изменениями и дополнениями ( Вестник Банка России от 05.05.97 N 26).
4. Порядок бухгалтерского учета валютно - обменных операций ведется в соответствии с Инструкцией Банка России N 27 с учетом следующего отличия: "вместо счета 20206 " Касса обменных пунктов" используется счет 20207 " Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков".
5. Территориальные учреждения Банка России обеспечивают проведение проверок совершения валютно - обменных операций операционными кассами уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) на предмет их соответствия требованиям Инструкции Банка России N 27 и настоящего Указания по мере необходимости, но не реже одного раза в два года, начиная с даты получения уведомления от уполномоченного банка об организации валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
6. Территориальные учреждения Банка России, в случае выявления нарушений уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) требований Инструкции Банка России N 27 и настоящего Указания, применяют к уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков) следующие меры воздействия.
6.1. Направляют уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков) предписания об устранении выявленных нарушений порядка проведения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), а также применяют меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации ( Банке России)".
6.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" налагают штраф за:
- отсутствие учета либо ненадлежащий учет валютно - обменных операций;
- отсутствие в документах дня реестров, установленных Инструкцией Банка России N 27, и соответствующих экземпляров бланков строгой отчетности " Справка формы N 0406007", подтверждающих осуществление валютно - обменных операций.
Указанный штраф уплачивается в размере суммы, которая не была учтена уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), была учтена с нарушением требований Инструкции Банка России N 27 и настоящего Указания, но не более 1500-кратного установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда.
Взыскание штрафа производится в порядке, установленном Банком России.
7. Настоящее Указание вступает в действие с момента его опубликования в " Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
На сайте «Zakonbase» представлен УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.10.98 N 388-У "О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.
На сайте «Zakonbase» вы найдете УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.10.98 N 388-У "О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.
При этом скачать УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.10.98 N 388-У "О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.10.98 N 388-У "О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"