Законодательная база Российской Федерации

1. Внести в Письмо Банка России "О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов по внешнеэкономической деятельности" от 15.04.96 N 275 (" Вестник Банка России" от 23.04.96 N 17) (далее по тексту - письмо) следующие изменения:

1.1. Название письма изложить в следующей редакции: "О представлении кредитными организациями документов, подтверждающих квалификацию специалистов, на которых будет возложено осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте".

1.2. Второе предложение первого абзаца изложить в следующей редакции: " Документами о прохождении специалистами теоретической подготовки (переподготовки), подтверждающими возможность осуществления банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, а также получения практического опыта выполнения валютных операций, являются соответствующие дипломы (сертификаты) образовательных учреждений, имеющих лицензии органов управления образованием на право реализации соответствующих программ в области экономики, финансов и банковского дела, и прошедших государственную аккредитацию, и справки о стажировках.".

1.3. В третьем абзаце слова "по внешнеэкономической деятельности" заменить словами: "со средствами в иностранной валюте".

1.4. В первом предложении пятого абзаца слова "(по форме приложения N 1 к письму Банка России от 1 октября 1991 года N 4)" заменить словами: "(приложение 2)".

1.5. Во втором предложении седьмого абзаца слова "работа в прошлом" заменить словами: "сведения о работе".

1.6. Изложить восьмой абзац в следующей редакции: " Специалисты кредитных организаций, на которых будет возложено осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, а также руководитель кредитной организации (его заместитель, курирующий этот участок работы) и главный бухгалтер (его заместитель) должны представить в Главное управление ( Национальный банк) документы, подтверждающие прохождение ими теоретической подготовки по вопросам, связанным с этим видом деятельности кредитных организаций.".

1.7. Абзацы десятый - двенадцатый письма заменить абзацем следующего содержания: " Главные управления ( Национальные банки) Банка России принимают документы государственного образца о профессиональной подготовке (переподготовке) и повышении квалификации специалистов кредитных организаций, обеспечивающих осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте, выданные учебными заведениями Российской Федерации, имеющими лицензии органов управления образованием на право реализации соответствующих программ в области экономики, финансов и банковского дела и прошедшими государственную аккредитацию.".

1.8. Название приложения N 1 к письму изложить в следующей редакции: " Список сотрудников, на которых будет возложено осуществление банковских операций и сделок со средствами в иностранной валюте".

1.9. Дополнить письмо Приложением 2 в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в " Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в Письмо Банка России "О представлении
кредитными организациями документов,
подтверждающих квалификацию специалистов
по внешнеэкономической деятельности"
от 15.04.96 N 275"
от 9 августа 1999 г. N 626-У

Приложение 2
к Письму Банка России "О представлении
кредитными организациями документов,
подтверждающих квалификацию специалистов
по внешнеэкономической деятельности"
от 15.04.96 N 275

 АНКЕТА\r\n СПЕЦИАЛИСТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРОГО\r\n БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ\r\n И СДЕЛОК СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n (фирменное (полное официальное) наименование кредитной\r\n организации, рег. номер)\r\n \r\n1. Должность, на которую выдвинут кандидат _______________________\r\n2. Фамилия, имя, отчество <1> ____________________________________\r\n3. Данные паспорта. Дата и место рождения <2> ____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n4. Образование: __________________________________________________\r\n Какие учебные заведения окончил(а), год окончания <3> _________\r\n__________________________________________________________________\r\n5. Специальность по образованию __________________________________\r\n6. Повышение квалификации <3> ____________________________________\r\n7. Знание иностранных языков _____________________________________\r\n8. Наличие судимости _____________________________________________\r\n Применялось ли запрещение заниматься определенным видом\r\nдеятельности _____________________________________________________\r\n9. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (дать\r\nподробное описание служебных обязанностей) _______________________\r\n__________________________________________________________________\r\n10. Сведения о работе <4> ________________________________________\r\n \r\n Дата ______________________ __________________________\r\n (подпись заполняющего) (Ф.И.О.)\r\n \r\n Дата\r\n Руководитель исполнительного\r\nоргана кредитной организации ___________ ________________\r\n(для создаваемой кредитной (подпись) (Ф.И.О.)\r\nорганизации - иное лицо,\r\nуполномоченное учредительным\r\nсобранием)\r\n \r\n Печать (для создаваемой кредитной организации - печать\r\nорганизации - учредителя, от которой избран председатель совета\r\nдиректоров (наблюдательного совета) кредитной организации или иное\r\nлицо, уполномоченное учредительным собранием; для действующей\r\nкредитной организации ее печать)\r\n 

---

<1> Если изменилась фамилия, указать причины изменения и все предыдущие фамилии.

<2> Сведения приводятся на основании данных паспорта.

<3> Прилагаются заверенные подписью руководителя кредитной организации и ее печатью (для создаваемой кредитной организации - подписью иного лица, уполномоченного учредительным собранием, и печатью организации - учредителя, от которой избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации) копии диплома (сертификата) и справки кредитной организации, в которой специалист по валютным операциям проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки.

<4> В анкете следует указать все места работы и занимаемые должности; дату поступления и увольнения с занимаемой должности; по работе в банковской системе указать дополнительно характер работы в каждой должности и причину увольнения (освобождения от занимаемой должности). Сроки работы, место, должность и причины освобождения сверяются уполномоченным лицом кредитной организации с трудовой книжкой, копия которой заверяется его подписью и печатью кредитной организации (для создаваемой кредитной организации - подписью иного лица, уполномоченного учредительным собранием, и печатью организации - учредителя, от которой избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации).

\r\n