Законодательная база Российской Федерации

1. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не предоставляет права на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, могут устанавливать такие отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"):

1.1. с уполномоченными банками государств - участников Содружества Независимых Государств <*>

<*> Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.

1.2. с " Моснарбанком" ( Лондон, Сингапур), " Эйробанком" ( Париж), " Ост- Вест Хандельсбанком" ( Франкфурт), " Донау-банком" ( Вена), " Ист- Вест Юнайтед банком" ( Люксембург), " Русским коммерческим банком" ( Цюрих), " Русским коммерческим банком" ( Лимассол, Кипр).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.10.97 N 2-у)

2. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая предоставляет право на установление прямых корреспондентских отношений с ограниченным числом иностранных банков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками в пределах количества, указанного в лицензии (включая банки Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики), и, кроме того, с банками, указанными в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего письма.

3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.03.2000 N 758-У)

4. Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном Указанием Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.99 N 634-У (" Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.03.2000 N 758-У)

Председатель
Центрального банка РФ
С.К.ДУБИНИН