Законодательная база Российской Федерации

На основании инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000 (далее - " Инструкция") Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующее.

1. Выдача гарантии, указанной в подпункте "а" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, а также аваль векселя, указанного в подпункте "в" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, должны осуществляться банком - нерезидентом, соответствующим критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

По аккредитивам, указанным в пункте 3 Приложения 4 к Инструкции, исполняющим аккредитив банком и (или) подтверждающим аккредитив банком должен быть либо уполномоченный банк, имеющий генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, либо банк - нерезидент, соответствующий критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

2. Операции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, могут осуществляться Донау - банком АГ ( Вена), Ист - Вест Юнайтед банком ( Люксембург), Коммерческим банком для Северной Европы - Евробанком (К.Б.С.Е. - Евробанк) ( Париж), Московским Народным банком Лтд ( Лондон), Ост - Вест Хандельсбанком АГ ( Франкфурт - на - Майне), Русским коммерческим банком ( Цюрих, Кипр), а также банками - нерезидентами, соответствующими одному из следующих критериев.

2.1. Банки - нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице

2.2. Банки - нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным журналов "The Banker", "Euromoney", " Томсон / Полк" (издательство "Thomson Financial", USA - Can - UK) или справочника " Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника " Бэнкерс альманах", изданный в текущем календарном году или календарном году, предшествующем календарному году покупки иностранной валюты).

3. Настоящее Указание согласовано с Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю (А.В. Соболев).

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в " Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО