Законодательная база Российской Федерации

Во исполнение совместной Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров", а также совместного Положения Банка России и ГТК России от 22 декабря 1999 г. N 101-П и N 01-23/32005 (соответственно) "О применении Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" устанавливается следующий порядок регистрации, хранения и использования карточек образцов оттисков печатей, применяемых уполномоченными банками для целей валютного контроля (далее - Карточки).

1. Поступившие в Банк России документы уполномоченных банков (сопроводительные письма, Карточки) регистрируются Экспедицией при Банке России и передаются в Департамент валютного контроля. При этом регистрационные штампы проставляются только на сопроводительных письмах. При регистрации в САДД производятся соответствующие отметки о наличии и количестве Карточек.

2. Департаментом валютного контроля осуществляется проверка комплектности и правильности оформления поступивших документов, а именно проверяется:

- наличие трех экземпляров Карточек;

- соответствие формы Карточек установленным требованиям;

- заполнение всех реквизитов Карточек;

- наличие на Карточках образцов оттисков печатей уполномоченного банка (филиала), используемых для целей валютного контроля и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Банка России;

- наличие на Карточках нотариально заверенных образцов подписей руководителя и главного бухгалтера уполномоченного банка (филиала), удостоверенных печатью банка и подтверждающих образцы оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля.

В случае обнаружения неполного комплекта документов либо неправильных или неполных сведений в представленных на регистрацию в Банк России Карточках Департамент валютного контроля в пятнадцатидневный срок со дня получения документов направляет отправителю письменный запрос (почтой) с указанием имеющихся замечаний и способов их устранения, а также соответствующий комплект документов (сопроводительное письмо, Карточки).

3. Карточки проверяются Департаментом валютного контроля на соответствие сведений об уполномоченном банке, содержащихся в них, сведениям, содержащимся в электронной базе данных " Банки (филиалы), уполномоченные на проведение банковских операций в иностранной валюте", ведение которой осуществляется Главным центром информатизации Банка России.

При этом, в случае выявления расхождений в сведениях об уполномоченном банке Карточки направляются заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 2 данного Указания.

При отсутствии расхождений Карточки подписываются ответственным лицом Департамента валютного контроля, уполномоченным подписывать данные Карточки.

Подпись ответственного лица Департамента валютного контроля, подписавшего Карточки, заверяется специальным штампом с надписью " Центральный банк Российской Федерации".

Для целей валютного контроля на Карточках проставляется внутренний регистрационный номер Департамента валютного контроля, который учитывается в соответствующих учетно - регистрационных формах.

4. В течение 15 календарных дней, следующих за датой поступления вышеуказанных документов в Банк России, Департамент валютного контроля возвращает первый экземпляр зарегистрированных Карточек в уполномоченный банк (филиал), второй экземпляр направляет в Управление валютного контроля Государственного таможенного комитета Российской Федерации. Третий экземпляр Карточек и заявление уполномоченного банка (в случае, если оно было направлено в Банк России вместе с Карточками) остаются в деле Департамента.

5. Два экземпляра зарегистрированных Карточек передаются Департаментом валютного контроля в Экспедицию при Банке России для отправки в ГТК России (второй экземпляр) через службу фельдъегерской связи и уполномоченному банку (первый экземпляр) заказной почтой.

6. В случае изменения уполномоченным банком печатей, используемых для целей валютного контроля, перерегистрация в Банке России Карточек образцов оттисков печати осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1 - 5 данного Указания.

7. Департамент валютного контроля формирует и ведет справочную картотеку зарегистрированных в Банке России Карточек.

8. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в " Вестнике Банка России".

Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО