Законодательная база Российской Федерации

В связи с поступающими от территориальных учреждений Банка России запросами Банк России разъясняет, что при нарушении уполномоченными банками требований федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность в сфере валютного регулирования и валютного контроля, территориальные учреждения Банка России вправе направить ходатайство об отзыве у уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, указанным в пункте 5 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", если в течение последних 12 месяцев к уполномоченному банку два и более раз применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации ( Банке России)".

Направление ходатайства на отзыв у уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций соответствует мере ответственности, которая указана в подпункте "в" пункта 3 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".

Банк России обращает внимание территориальных учреждений Банка России на необходимость усиления контроля за соблюдением кредитными организациями требований валютного законодательства и нормативных актов Банка России, которые регулируют порядок проведения операций и сделок с валютными ценностями.

Банк России отмечает также необходимость применения к нарушителям валютного законодательства мер ответственности, предусмотренных частью второй статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации ( Банке России)", включая отзыв лицензии на осуществление банковских операций.

Прошу довести до сведения кредитных организаций.

Т.В.ПАРАМОНОВА