Законодательная база Российской Федерации

Для введения действенной системы контроля за операциями с валютными ценностями на территории Российской Федерации и вывозом их за границу с 1 февраля 1995 года вводится новый, обязательный к использованию всеми уполномоченными банками документ валютного контроля - справка формы N 0406007. Данный документ выдается клиентам при совершении следующих валютно-обменных операций и иных операций с наличной иностранной валютой:

- купля - продажа наличной иностранной валюты физическими лицами (резидентами и нерезидентами) в уполномоченном банке Российской Федерации;

- выдача наличной иностранной валюты с текущих валютных счетов юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов) в разрешенных валютным законодательством случаях;

- купля - продажа платежных документов в иностранной валюте;

- выдача наличной иностранной валюты по пластиковым карточкам иностранных эмитентов и российских уполномоченных банков.

Справка формы N 0406007 подтверждает факт совершения операции в уполномоченном банке и одновременно выполняет роль разрешения на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте физическими лицами (резидентами и нерезидентами).

Бланки справки формы N 0406007 являются бланками строгой отчетности и должны храниться в установленном порядке и учитываться уполномоченными банками на соответствующих внебалансовых счетах.

Бланки справки печатаются Московской типографией Гознака. Уполномоченные банки самостоятельно заказывают и получают бланки формы N 0406007 без участия Банка России.

Уполномоченные банки с филиальной сетью заказывают бланки указанной справки на весь банк, включая филиалы. Филиалы банков не вправе самостоятельно заказывать бланки на Московской типографии Гознака.

Первую партию бланков справки формы N 0406007 уполномоченные банки получают в Московской типографии Гознака в пределах доведенных до Гознака лимитов.

Для получения первой партии бланков уполномоченные банки обязаны до 1 декабря 1994 года подать заявки по адресу: 129164, г. Москва, пр-т Мира, 105.

В дальнейшем уполномоченные банки заказывают необходимый им тираж, самостоятельно определяя свою потребность в бланках справки формы N 0406007.

Заявки на приобретение бланков справки формы N 0406007 подаются уполномоченными банками не менее чем за полтора месяца до желаемой даты получения тиража в Московскую типографию Гознака по вышеуказанному адресу.

Применяемая в настоящий момент справка формы N 377 и " Разрешение на вывоз иностранной валюты за границу" выдаются уполномоченными банками клиентам до 1 февраля 1995 года. Полученные клиентами до указанной даты разрешения на вывоз иностранной валюты старой формы сохраняют свое действие и после 1 февраля 1995 года.

Порядок заполнения и использования справок формы N 0406007 будет доведен Банком России дополнительно.

Неиспользованные до 1 февраля 1995 года блокноты справок формы N 377 уничтожаются в установленном Банком России порядке.

Просим довести до уполномоченных банков.

Первый заместитель
Председателя Банка России
А.В.ВОЙЛУКОВ