Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (ред. от 30.07.88) (Утв. постановлением Совмина СССР от 16.09.83 N 911)

1. За предъявление к оплате через банки платежного требования, реестра товарно-транспортных документов при аккредитивной форме расчетов или другого расчетного документа, выписанного поставщиком (грузоотправителем), при полном или частичном отсутствии реальной отгрузки (отпуска) товарно-материальных ценностей или фактического оказания услуг поставщик (грузоотправитель, организация, оказывающая услуги) уплачивает в пользу банка штраф в размере 4 процентов той суммы документа, в которой он неправильно предъявлен.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 30.07.88 N 929)

За выдачу платежного поручения или чека на оплату товарно-материальных ценностей или оказанных услуг (кроме платежного поручения на предварительную оплату в предусмотренных правилами банка случаях) при полном или частичном отсутствии реальной отгрузки (отпуска) товарно-материальных ценностей или фактического оказания услуг плательщик (чекодатель) уплачивает в пользу банка штраф в размере 4 процентов той суммы платежного поручения или чека, в которой они неправильно выданы.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 30.07.88 N 929)

В случае, когда указанное поручение или чек выданы на основании неправильного (бестоварного) счета поставщика (грузоотправителя), штраф взыскивается поровну с плательщика и поставщика (грузоотправителя).

2. За завышение объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ (в том числе стоимости оборудования, включенного в объем капитальных вложений, но фактически не сданного в монтаж), проектно-изыскательских, буровых, геологоразведочных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ в документах, служащих основанием для получения денежных средств, строительные, монтажные и другие организации, выполняющие указанные работы, уплачивают банку штраф в размере 7 процентов сумм завышений.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 30.07.88 N 929)

Указанный штраф при выполнении работ подрядным способом взыскивается поровну с заказчика и подрядчика.

Пункты 3 - 6 - Утратили силу.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 30.07.88 N 929)

7. За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание средств со счета владельца, а также за несвоевременное или неправильное зачисление банком сумм, причитающихся владельцу счета, банк уплачивает в пользу владельца счета штраф в размере 0,5 процента несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день задержки.

: Пункт 7, устанавливающий ответственность банка за аналогичные нарушения договора банковского счета, не подлежит применению в связи со вступлением в силу с 10.02.96 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", установившего ответственность за несвоевременное и неправильное списание (зачисление) средств кредитными организациями - Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.98.

Пункт 8 - Утратил силу.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 30.07.88 N 929)

9. За неуплату банком расчетных документов по капитальному строительству, капитальному ремонту, буровым, геологоразведочным и проектно-изыскательским работам на следующий день после истечения срока оплаты, если у заказчика имеется свободный лимит финансирования и указанные в документах работы, товарно-материальные ценности или оказанные услуги подлежат оплате в соответствии с законодательством о финансировании и кредитовании строительства, банк уплачивает в пользу подрядчика (поставщика) штраф в размере 0,3 процента суммы расчетного документа за каждый день просрочки.

Пункты 10 - 12 - Утратили силу.

(в ред. Постановления Совмина СССР от 30.07.88 N 929)

Порядок взыскания штрафов, предусмотренных настоящим Положением, устанавливается Госбанком СССР и Министерством финансов СССР совместно со специализированными банками СССР.