Законодательная база Российской Федерации

В целях реализации пункта 9 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) приказываю:

Внести в Положение о Российской государственной пробирной палате, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 мая 1998 г. N 91 (в редакции Приказов Министерства финансов Российской Федерации от 13.05.1999 N 108 и от 16.01.2003 N 5) следующие изменения и дополнения:

Дополнить пункт 7 новым подпунктом следующего содержания:

"7.14. Осуществляет в рамках своей компетенции контроль за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, состоящими на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля".

Дополнить пункт 8 новым подпунктом следующего содержания:

"8.21. Обращаться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с предложением о привлечении к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подпункт 8.21 считать подпунктом 8.22.

Министр
А.Л.КУДРИН