Законодательная база Российской Федерации

1. Каков порядок направления кредитной организацией (филиалом) письменного уведомления в Банк России для реализации процедуры предварительного оповещения участников расчетов через Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации ( Банка России) (далее - Справочник БИК РФ) посредством установления значения "ИНФО" реквизиту " Код контроля" ( Код контроля допустимости проведения расчетных операций)? Является ли наличие указанной информации в Справочнике БИК РФ основанием для ограничения осуществления расчетных операций с данным участником расчетов?

В соответствии с Положением Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации ( Банка России)" (пп. 5.5.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1) наличие значения "ИНФО" в реквизите " Код контроля" оповещает о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом) проведения расчетных операций, а также о предполагаемом изменении значений ее (его) реквизитов "БИК" и " Номер счета". Указанная информация не является основанием для ограничения осуществления расчетных операций с данным участником расчетов.

Внесение соответствующих изменений в Справочник БИК РФ осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала), на основании ее (его) письменного уведомления, составленного в произвольной форме и содержащего ссылку на причину направления такого уведомления, например: " Для предварительного оповещения участников расчетов согласно требованиям Положения Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации ( Банка России)".

Материал подготовлен Департаментом валютного регулирования и валютного контроля.