Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.01.2003 N 28 (ред. от 04.03.2010) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 03.11.2007 N 743, от 25.04.2008 N 307, от 04.03.2010 N 123)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 г.
N 28

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 03.11.2007 N 743, от 25.04.2008 N 307, от 04.03.2010 N 123)

1. Настоящее Положение определяет порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее именуются - организации).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

2. Постановке на учет подлежат следующие организации:

а) лизинговые компании;

б) ломбарды;

в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

г) операторы по приему платежей;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.03.2010 N 123)

д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2008 N 307)

3. Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования настоящего Положения, вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

4. Для постановки на учет организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу представителем организации или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов и дата их представления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

6. Федеральная служба по финансовому мониторингу может отказать в постановке организации на учет в случае представления документов, оформленных ненадлежащим образом.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

7. Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о постановке либо отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 10 дней с даты представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

9. В случае ликвидации организации или изменения профиля ее деятельности организация направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу заявление (в произвольной форме) о снятии ее с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

10. В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 дней сообщает о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

11. Руководитель организации несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения.

12. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)