в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 17.04.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 10.08.2006 Подробная информация

ПРИКАЗ ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2006 г. N 8221

Приказ

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 10 статьи 28 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101) приказываю:

1. Утвердить:

форму уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Приказу;

форму уведомления о закрытии счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", согласно приложению 2 к настоящему Приказу;

форму уведомления о наличии счетов в банках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с разрешениями, действие которых прекратилось, согласно приложению 3 к настоящему Приказу.

2. В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

форма уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации действует до 01.01.2007 в отношении счетов, открываемых в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", с 01.01.2007 - в отношении всех счетов, открываемых резидентами в банках за пределами территории Российской Федерации;

форма уведомления о закрытии счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, открытых в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", действует до 01.01.2007.

3. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести до нижестоящих налоговых органов настоящий Приказ и обеспечить его применение.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Т.В. Шевцову.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
А.Э.СЕРДЮКОВ

СОГЛАСОВАНО
Статс-секретарь -
заместитель Министра финансов
Российской Федерации
С.Д.ШАТАЛОВ
10 августа 2006 г.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФНС России
от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Представляется в
(указывается наименование налогового
органа по месту учета резидента)
Адрес налогового органа
по месту учета
резидента
1. Сведения о юридическом лице-резиденте
1.1. Полное
наименование
1.2. Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
1.3. Идентификационный номер
налогоплательщика /
(ИНН)/код причины
постановки на учет (КПП)
1.4. Адрес места
нахождения
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), офис)
2. Сведения о физическом лице-резиденте,
физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе
2.1. Фамилия, имя,
отчество
2.2. Адрес места
жительства
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), квартира)
2.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН) (заполняется при наличии)
2.4. Основной государственный
регистрационный номер
записи о государственной(заполняется индивидуальным предпринимателем)
регистрации индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
2.5. Дата рождения
2.6. Место рождения
(указывается страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт))
2.7. Документ,
удостоверяющий
личность (указывается вид документа)
серия N
выдан
(указывается, когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность)
3. Сведения об иностранном банке
3.1. Наименование
банка, расположенного
за пределами
территории Российской(заполняется буквами латинского
алфавита)
Федерации, в котором
открыт (закрыт) счет
(вклад)
3.2. БИК или CODE
(SWIFT)
3.3. Полный адрес
(заполняется буквами латинского алфавита)
3.4. Страна места
нахождения
(заполняется буквами латинского алфавита)
4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке
4.1. Счет (вклад) N
4.2. Дата открытия
счета (вклада)
(не заполняется при уведомлении о закрытии счета (вклада))
4.3. Дата закрытия
счета (вклада)
(не заполняется при уведомлении о открытии счета (вклада))
4.4. Дата и номер
договора банковского
счета (вклада)
(Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)
(Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента - индивидуального предпринимателя)
(подпись) (дата заполнения формы уведомления)
(должность и Ф.И.О. должностного лица налогового органа)
(подпись)
Место штампа
налогового органа (дата получения уведомления)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФНС России
от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.12.2003 N 173-ФЗ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"
Представляется в
(указывается наименование налогового
органа по месту учета резидента)
Адрес налогового органа
по месту учета
резидента
1. Сведения о юридическом лице-резиденте
1.1. Полное
наименование
1.2. Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
1.3. Идентификационный номер
налогоплательщика /
(ИНН)/код причины
постановки на учет (КПП)
1.4. Адрес места
нахождения
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), офис)
2. Сведения о физическом лице-резиденте,
физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе
2.1. Фамилия, имя,
отчество
2.2. Адрес места
жительства
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), квартира)
2.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН) (заполняется при наличии)
2.4. Основной государственный
регистрационный номер
записи о государственной(заполняется индивидуальным предпринимателем)
регистрации индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
2.5. Дата рождения
2.6. Место рождения
(указывается страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт))
2.7. Документ,
удостоверяющий
личность (указывается вид документа)
серия N
выдан
(указывается, когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность)
3. Сведения об иностранном банке
3.1. Наименование
банка, расположенного
за пределами
территории Российской(заполняется буквами латинского
алфавита)
Федерации, в котором
закрыт счет
(вклад)
3.2. БИК или CODE
(SWIFT)
3.3. Полный адрес
(заполняется буквами латинского алфавита)
3.4. Страна места
нахождения
(заполняется буквами латинского алфавита)
4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке
4.1. Счет (вклад) N
4.2. Дата закрытия
счета (вклада)
4.3. Дата и номер
договора банковского
счета (вклада)
Сведения о предварительной регистрации счета (вклада), открываемого резидентом в банке за пределами территории Российской Федерации: свидетельство от ________ N ______________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)
(Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента - индивидуального предпринимателя)
(подпись) (дата заполнения формы уведомления)
(должность и Ф.И.О. должностного лица налогового органа)
(подпись)
Место штампа
налогового органа (дата получения уведомления)

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФНС России
от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЯМИ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ПРЕКРАТИЛОСЬ
Представляется в
(указывается наименование налогового
органа по месту учета резидента)
Адрес налогового органа
по месту учета
резидента
1. Сведения о юридическом лице-резиденте
1.1. Полное
наименование
1.2. Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
1.3. Идентификационный номер
налогоплательщика /
(ИНН)/код причины
постановки на учет (КПП)
1.4. Адрес места
нахождения
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), офис)
2. Сведения о физическом лице-резиденте,
физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе
2.1. Фамилия, имя,
отчество
2.2. Адрес места
жительства
(указывается почтовый индекс, страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владение), корпус (строение), квартира)
2.3. Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН) (заполняется при наличии)
2.4. Основной государственный
регистрационный номер
записи о государственной(заполняется индивидуальным предпринимателем)
регистрации индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
2.5. Дата рождения
2.6. Место рождения
(указывается страна, субъект федерации, район, город (населенный пункт))
2.7. Документ,
удостоверяющий
личность (указывается вид документа)
серия N
выдан
(указывается, когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность)
3. Сведения об иностранном банке
3.1. Наименование
банка, расположенного
за пределами
территории Российской(заполняется буквами латинского
алфавита)
Федерации, в котором
открыт счет
3.2. БИК или CODE
(SWIFT)
3.3. Полный адрес
(заполняется буквами латинского алфавита)
3.4. Страна места
нахождения
(заполняется буквами латинского алфавита)
4. Сведения о счете в иностранном банке
4.1. Счет N
4.2. Дата открытия
счета
4.3. Дата и номер
договора банковского
счета
5. Данные о разрешении органа валютного контроля, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации
5.1. Дата выдачи и
номер разрешения
5.2. Наименование
органа, выдавшего
разрешение
5.3. Дата окончания
действия разрешения
Одновременно представляю копию соответствующего разрешения на открытие счета в банке за пределами
территории Российской Федерации и проведение по нему операций на листах.
(прописью)
(Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)
(Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента - индивидуального предпринимателя)
(подпись) (дата заполнения формы уведомления)
(должность и Ф.И.О. должностного лица налогового органа)
(подпись)
Место штампа
налогового органа (дата получения уведомления)

На сайте «Zakonbase» представлен ПРИКАЗ ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.

На сайте «Zakonbase» вы найдете ПРИКАЗ ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.

При этом скачать ПРИКАЗ ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.

Версия для печати
  • Главная
  • ПРИКАЗ ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ