Законодательная база Российской Федерации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.

Анализ приведенной нормы Закона позволяет сделать вывод о том, что обязательному контролю в рассматриваем случае подлежат все совершаемые на вышеуказанную сумму сделки с недвижимым имуществом, заключенные в установленном порядке, в том числе сделки с недвижимым имуществом, не прошедшие государственную регистрацию в случаях, если требование о государственной регистрации в отношении таких сделок не установлено законодательством Российской Федерации.

Правовой режим объектов незавершенного строительства установлен Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ " Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 214-ФЗ). На основании части второй статьи 27 Федерального закона N 214-ФЗ требование о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, введенное указанным Федеральным законом (статья 4), не распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены до вступления в силу данного Федерального закона.

Следует учитывать, что объекты незавершенного строительства отнесены к недвижимому имуществу Федеральным законом от 30.12.2004 N 213-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации", внесшим также соответствующие изменения в статью 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), содержащую перечень вещей, относящихся к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость).

Учитывая изложенное, а также исходя из того, что общим (основным) принципом закона во времени является распространение его на отношения, возникшие после его вступления в силу, считаем, что договоры участия в долевом строительстве, заключенные до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ, не являются сделками, подлежащими обязательному контролю, и информация о них в уполномоченный орган не направляется.

Соответственно договоры участия в долевом строительстве, заключенные после внесения вышеуказанных изменений в ГК РФ, подлежат обязательному контролю (если сумма договора равна или превышает 3 000 000 рублей в эквиваленте), и сведения о таких договорах должны фиксироваться и направляться в уполномоченный орган в установленном порядке, независимо от того, подлежат такие договоры государственной регистрации или нет.

Заместитель директора
А.В.ОДИНЦОВ