Законодательная база Российской Федерации

Юридический департамент рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 25.12.2007 N А-02/5-664, касающееся Федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ), и сообщает следующее.

В настоящее время Банком России ведется работа над проектами указаний Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", предусматривающими порядок указания информации о плательщиках - физических и юридических лицах, установленной Федеральным законом N 275-ФЗ.

По вопросу введения моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям за неисполнение кредитными организациями требований Федерального закона N 275-ФЗ сообщаем, что в соответствии с Письмом Банка России от 14.01.2008 N 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 г. по 15 мая 2008 г. нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным законом N 275-ФЗ.

Директор
Юридического департамента Банка России
С.А.ГОЛУБЕВ