Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 16.02.96 N 241 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.02.95 N 145"
ПИСЬМО ЦБ РФ от 16.02.96 N 241 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.02.95 N 145"
В связи с вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР ( Банке России)" внести изменения в указания Банка России N 145 от 17 февраля 1995 г.:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для рассмотрения вопросов о правомерности формирования уставного капитала вновь создаваемых кредитных организаций любой организационно-правовой формы в территориальные Главные управления ( Национальные банки) Банка России вместе с документами, подаваемыми для регистрации кредитной организации в соответствии с Методическими рекомендациями "О создании и деятельности банков на территории РСФСР" с учетом последующих изменений и дополнений, ее учредители: юридические и физические лица, приобретающие более 5% долей (акций) в уставном капитале, дополнительно представляют следующие документы:
а) физические лица - справку органа Государственной налоговой службы Российской Федерации по форме приложения N 2 к совместному письму Центрального банка Российской Федерации и Государственной налоговой службы Российской Федерации от 3 января 1996 г. N 223 "О предоставлении кредитным организациям органами Госналогслужбы России подтверждений о выполнении налогоплательщиками обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами"
б) юридические лица - нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего его государственную регистрацию; справку Государственной налоговой инспекции по месту его государственной регистрации по форме приложения N 1 к вышеназванному совместному письму, подтверждающую, что на момент внесения взноса в уставный капитал кредитной организации юридическое лицо не имело задолженности перед бюджетами (федеральным, субъекта федерации и местным) и внебюджетными фондами Российской Федерации; годовую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за три последних года деятельности, подтвержденную аудиторской фирмой или аудитором, работающим самостоятельно. Аудиторское подтверждение обязательно, начиная с отчетности за 1994 год. Если юридическое лицо в соответствии с действующим законодательством не подлежит аудиторской проверке, то достоверность его отчетности должна быть подтверждена соответствующим контролирующим органом.
Если юридическое лицо в течение двух последних лет было реорганизовано, то должны быть представлены документы, свидетельствующие о его финансовом положении на момент принятия решения о реорганизации, а также подтверждающие правопреемство вследствие реорганизации."
второй абзац пункта 5 исключить;
дополнить пункт 5 абзацами следующего содержания:
" Вновь принимаемые участники (акционеры) действующей кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества, а также при первичном размещении каждого последующего выпуска акций кредитной организации в форме открытого акционерного общества, приобретающие более 5%, но не более 20% долей (акций), должны представить кредитной организации справку Государственной налоговой инспекции по форме приложения N 1 (для юридических лиц) и/или приложения N 2 (для физических лиц) к совместному письму Центрального банка Российской Федерации и Государственной налоговой службы Российской Федерации от 3 января 1996 г. N 223 "О предоставлении кредитным организациям органами Госналогслужбы России подтверждений о выполнении налогоплательщиками обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами".
Кроме вышеуказанной справки вновь принимаемые участники (акционеры) - юридические лица представляют также нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего их государственную регистрацию; годовую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за два последних года деятельности (но не менее чем за один год для юридических лиц, действующих менее двух лет) с отметкой Государственной налоговой инспекции по месту их государственной регистрации.
Вновь принимаемые акционеры, приобретающие на вторичном рынке более 5%, но не более 20% акций кредитной организации в форме открытого акционерного общества, представляют справку Государственной налоговой инспекции, указанную в абзаце 2 настоящего пункта, при внесении записи об акционере в реестр акционеров кредитной организации, который ведется либо самой кредитной организацией, либо специализированным регистратором. В последнем случае специализированный регистратор обязан направить полученную от акционера справку Государственной налоговой инспекции в адрес кредитной организации. Эта обязанность специализированного регистратора должна быть закреплена в договоре между ним и кредитной организацией - эмитентом.
Кредитная организация представляет полученные от вновь принятых участников (акционеров) документы в территориальное Главное управление ( Национальный банк) Банка России вместе с документами для регистрации изменения размера уставного капитала и/или изменения состава участников (акционеров) кредитной организации.
Участники (акционеры), приобретающие менее 5% долей (акций) кредитной организации, не обязаны представлять документы, перечисленные в настоящем пункте. Однако эти лица должны быть указаны в списке участников (акционеров) кредитной организации, подаваемом в территориальное Главное управление ( Национальный банк) Банка России для регистрации соответствующих изменений.
Согласование приобретения более 20% долей (акций) кредитной организации во всех случаях осуществляется в порядке, предусмотренном указаниями Банка России от 3 января 1996 г. N 222.".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
На сайте «Zakonbase» представлен ПИСЬМО ЦБ РФ от 16.02.96 N 241 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.02.95 N 145" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.
На сайте «Zakonbase» вы найдете ПИСЬМО ЦБ РФ от 16.02.96 N 241 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.02.95 N 145" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.
При этом скачать ПИСЬМО ЦБ РФ от 16.02.96 N 241 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.02.95 N 145" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 16.02.96 N 241 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.02.95 N 145"