Последнее обновление: 20.05.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т "В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 1.02.2002 Г. N 12-Т"
ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т "В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 1.02.2002 Г. N 12-Т"
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет перечень организаций и физических лиц, признанных правительствами США, других стран "Большой семерки" (G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение
к Указанию оперативного характера от 20 мая 2002 г. N 66-Т
1. The Aid Organization of the Ulema ((i)a.k.a. Al Rashid Trust; a.k.a. Al Rasheed Trust; a.k.a. Al-Rashid Trust); Pakistan. (ii)Additional addresses for Al Rashid Trust:
- Kitab Ghar, Darul Ipta Wal Irshad, Nazimabad NО.4, Karachi, Pakistan;
- 302B-40, Good Earth Court, opposite Pia Planetarium, Block 13A, Gulshan Uqbal, Karachi;
- 617 Clifton Center, Block 5, 6(th) floor, Clifton, Karachi, Pakistan;
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, opposite Jang Building, Karachi, Pakistan;
- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Рurа, Lahore, Pakistan.
2. Bosnia Office of Al Haramain.
3. Somalia Office of Al Haramain.
4. Nasreddin, Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; (iii)DOB: 22 November 1929; (iv)РОВ: Adi Ugri, Ethiopia.
5. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB: 26 December 1962; РОВ: Egypt; Address: Via Del Fosso Di Centocelle N. 66, Rome, Italy.
6. AI-Fawaz, Khalid (a.k.a. AI-Fauwaz, Khaled; a.k.a. AI-Fauwaz, Khaled A.; a.k.a.AI-Fawwaz, Khalid; a.k.a. Al Fawwaz, Khalik; a.k.a. Al Fawwaz, Khaled; a.k.a. AI-Fawwaz, Khaled); DOB: 25 August 1962; 55 Hawraden Hill, Brooke Road, London, NW2 7BR, UK.
7. AI-Masri, Abu Hamza (a.k.a. AI-Misri, Abu Hamza; a.k.a. Mustapha, Mustapha Kamel); DOB: 15 April 1958; 9Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK.
8. Ben Heni, Lased; DOB: 5 February 1969; РОВ: Libya.
9. Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); DOB: 11 December 1974; РОВ: Tunisia, Address: Via A. Masina N. 7, Milan, Italy.
10. Bouchoucha, Mokhtar (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB: 13 October 1969; РОВ: Tunisia; Address: Via Milano N. 38, Spinadesco (CR), Italy.
11. Charaabi, Tarek (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB: 31 March 1970; РОВ: Tunisia; Address: Viale Bligny N. 42, Milano, Italy.
12. Essid, Sami Ben Khemais DOB: 10 February 1968; РОВ: Tunisia; Address: Via Dubini N. 3, Gallarate (VA), Italy.
13. Apaolaza, Sancho, Ivan; DOB: 11 November 1971; РОВ: Beasain (Guipuzcoa); Identity Card No. 44.129.178.
14. Berasategui Escudero, Ismael; DOB: 15 June 1969; РОВ: Eibar (Guipuzcoa); Identity Card No. 15.379.555.
15. Gallastegui Sodupe, Lexuri; DOB: 18 June 1969; РОВ: Bilbao (Vizcaya); Identity Card No. 16.047.113.
16. Palacios Alday, Gorca; DOB: 17 October 1974; РОВ: Baracaldo (Vizcaya); Identity Card No, 30.654.356.
17. Quintana Zorrozua, Asier; DOB: 27 February 1968; РОВ: Bilbao (Vizcaya); Identity Card No. 30.609.430. 18. Rubenach Roig, Juan Luis; DOB: 18 September 1964; РОВ: Bilbao (Vizcaya); Identity Card No. 18.197.545.
19. Zubiaga Bravo, Manex; DOB: 14 August 1979; РОВ: Getxo (Vizcaya); Identity Card No. 16.064.664.
20. Askatasuna ((v)formerly known as Gestoras Pro-Amnistia).
Примечания.
(i) a.k.a. - также известен как...
(ii) Additional addresses - дополнительные адреса...
(iii) DOB - дата рождения...
(iv) РОВ - место рождения...
(v) formerly known as - ранее известен как...
На сайте «Zakonbase» представлен ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т "В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 1.02.2002 Г. N 12-Т" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.
На сайте «Zakonbase» вы найдете ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т "В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 1.02.2002 Г. N 12-Т" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.
При этом скачать ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т "В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 1.02.2002 Г. N 12-Т" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.05.2002 N 66-Т "В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 Г. N 127-Т И ОТ 1.02.2002 Г. N 12-Т"